福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年3月3日在厦门市白鹭洲酒店召开,应到董事8人,实到8人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案：
    一、2003年度总经理工作报告。
    二、2003年度董事会工作报告。
    三、2003年度财务决算报告。
    四、2004年度财务预算报告。
    五、2003年度利润分配预案。
    根据厦门天健华天有限责任会计师事务所对本公司出具的2003年度审计报告,本公司2003年度实现净利润306,567,937.27元,按《公司章程》的规定,提取10%法定公积金30,656,793.73元,提取10%法定公益金30,656,793.73元,提取10%任意公积金30,656,793.73元,加上年初未分配利润374,147,482.87元,减去公司2003年实施的2002年普通股现金股利34,250,000.00元,减去公司2003年实施的2002年利润转作普通股股利137,000.000.00元,截止报告期末未分配利润为417,495,038.95'"$%+*(元。
    根据公司全年资金计划安排,从公司长远发展角度考虑,现拟以2003年末总股本822,000,000股为基数,向全体股东每10股送2股,本次共送红股164,400,000元；以2003年末总股本822,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税),本次派发红利总额为123,300,000.00元,剩余未分配利润结转下一年度。
    六、2003年度报告及年度报告摘要。
    七、关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所的议案。
    继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构,从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务,聘期一年。
    八、关于贷款额度的议案。
    公司董事会授权董事长在5亿元贷款额度内适时向商业银行贷款,并签署有关合同文本,贷款期限在三年以内,授权有效期自2004年3月3日起至公司审议2005年度财务预算的董事会召开之日止。
    九、关于增补独立董事人选的议案。
    增补洪波先生为公司第三届董事会独立董事候选人 洪波先生简历附后 
    十、同意陈国霖先生因工作变动辞去公司副总经理职务。
    以上二、三、四、五、六、七、九项议案尚须经公司2003年度股东大会审议通过,具体会议时间另行通知。
    特此公告。
    福建发展高速公路股份有限公司董事会
    二OO四年三月三日
    附件
    洪波先生简历
    洪波先生,1959年11月出生,汉族,中共党员,硕士,一级律师,1983年--1984年为福建省司法厅干部、1986年--1995年任福建对外经济律师事务所主任；1995年--2000年任福建世通律师事务所主任；2000年至今任福建省律师协会副会长、秘书长。社会兼职有中华全国律师协会理事、福州仲裁委员会委员、仲裁员、福建青年法律工作者协会副会长、福州市人民政府法律顾问。2000年由福建团省委、福建省司法厅、福建电视台等五家单位授予″福建省十佳杰出律师″称号。