山东航空股份有限公司第二届董事会2004年度第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2004年度第一次临时会议于2004年1月13日14：00以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际参加表决董事人数11人，会议由董事长李俊海先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并以传真表决方式一致通过了如下决议：
    1.《关于7架B737－700/800飞机融资问题的议案》。
    根据公司将引进7架B737－700/800飞机的计划（详见2003年11月8日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》），董事会决定通过固定资产长期贷款的方式筹措上述飞机引进计划所需资金，并授权公司经管层具备办理相关事宜。具体进展情况董事会将根据有关规定另行公告。
    2.《关于设立部分售票处的议案》。
    根据公司发展直销的市场规划，完善公司基地销售网络，公司计划在青岛增设青岛黄金海岸售票处和青岛机场售票处。两个售票处分别位于青岛石老人国家旅游度假区黄金海岸大酒店内和青岛流亭机场空港大酒店内。董事会授权市场销售部具体办理工商注册登记等相关事宜。
    3.《关于设立货运营业室的议案》。
    公司拟在青岛、上海各设立一个货运处室内营业室作为货运直销网点，开展直销业务。董事会授权公司货运部具体办理工商注册登记等相关事宜。
    特此公告。
    
山东航空股份有限公司
    董事会
    2004年1月13日