南京欣网视讯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会已由公司2003年第二次临时股东大会投票选举产生,第二届董事会第一次会议于2003年12月18日在南京市龙蟠中路168号江苏软件园公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事8名,董事姚井明先生委托董事张良先生、董事李捷先生委托董事马运山先生代为出席并行使表决权,公司监事列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由周易先生主持。与会董事逐项审议并表决,通过了如下议案：
    一、选举周易先生为公司董事长,选举张良先生为公司副董事长；
    二、根据董事长提名,聘任张斌先生为公司总经理；聘任石光捷先生为公司董事会秘书。
    三、根据总经理提名,聘任马运山先生、连城先生、陈绿洲先生、郑力女士为公司副总经理,聘任郑力女士为公司财务负责人。
    特此公告
    附件：
    张斌,男,1963年10月出生,南京大学计算机应用专业本科毕业,南京大学工商管理硕士。1985年-1994年4月工作于江苏省邮电管理局；1994年4月-1998年4月工作于江苏省数据通信局,历任工程师、副局长；1998年5月-2002年6月工作于江苏省公众多媒体通信局,任副局长；2002年7月-2003年6月工作于江苏省通信股份有限公司,任经济技术合作部总经理。2003年8月起任本公司副总经理。
    石光捷,男,1968年12月出生,工商管理硕士。1990年8月-1994年7月工作于南京高新经济技术开发股份有限公司,1994年7月-2000年10月,工作于中信宁波公司江苏办事处,2000年11月起任本公司董事会秘书。
    马运山,男,1963年3月出生。1981年毕业于安徽省邮电学校。1981-1984年,工作于安徽六安地区邮电局,从事交换设备维护工作；1984-1990年,工作于安徽省合肥电信局,从事程控交换机技术引进工作；1991-1993年,工作于安徽省邮电管理局,从事技术管理工作；1993-1997年,担任南京贝特通信技术有限公司总经理；1998年起,担任本公司董事、总经理。
    连城,男,1960年10月出生,硕士学历,毕业于北京邮电大学计算机应用专业。1983年8月-1988年1月工作于总参装甲兵部军代表办事处任军代表；1988年1月-2000年7月工作于南京邮电学院信网所任副所长；2000年11月起任本公司副总经理。
    陈绿洲,男,1973年2月出生,浙江大学信息与电子工程专业毕业。1994年8月-2003年3月工作于上海贝尔有限公司,历任售后工程师、市场部销售工程师、浙江分公司销售主管、第一营销服务大区业务总监、浙江分公司总经理等职务；2003年8月起任本公司副总经理。
    郑力,女,1968年10月出生,大专学历,会计师。1985年8月-1993年3月工作于南京盐务管理局任财务部会计；1993年4月-2000年6月任南京贯中皮具有限公司财务部经理、副总经理；2000年6月-2002年7月任本公司计划财务部经理；2002年8月起任本公司副总经理,财务负责人。
    
  南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
    2003年12月18日

       南京欣网视讯科技股份有限公司独立董事独立意见
    南京欣网视讯科技股份有限公司董事会于2003年12月18日进行换届选举,第二届董事会由周易、张良、马运山、姚井明、郭强、施建军、李捷、尤肖虎、顾汉德、王开田、冯俊文组成,其中尤肖虎、顾汉德、王开田、冯俊文为独立董事。第二届董事会第一次会议于同日作出决议,聘任张斌担任公司总经理,聘任马运山、连城、陈绿洲、郑力担任公司副总经理,聘任郑力担任公司财务负责人,聘任石光捷担任公司董事会秘书。
    本人作为南京欣网视讯科技股份有限公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关规定,现发表独立意见如下：
    经审核,没有发现公司上述七名非独立董事、总经理及其他高级管理人员具有《公司法》第57条、第58条规定的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员的情况,上述人员具备担任公司董事或高级管理人员的资格。
    本人对上述人员的任职表示同意。
    
  南京欣网视讯科技股份有限公司独立董事：
    顾汉德、王开田、冯俊文
    2003年12月18日