南京欣网视讯科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ?本次会议没有否决或修改提案的情况
    ?本次会议没有新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    南京欣网视讯科技股份有限公司(下称＂公司＂)2003年第二次临时股东大会于2003年12月18日在南京市龙蟠中路168号熊猫电子集团工会礼堂召开。会议由周易先生主持,公司部分董事、监事及广东晟典律师事务所许志刚律师出席了会议。出席会议的股东及股东代表共5人,代表公司有表决权的股份28,844,025股,占公司股本总额的40.73%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况
    会议以书面记名投票表决方式,审议通过如下决议：
    (一)审议通过《公司董事会换届选举的议案》。
    1、选举周易先生担任公司第二届董事会董事。
    同意28,844,025股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    2、选举张良先生担任公司第二届董事会董事。
    同意28,844,025股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    3、选举马运山先生担任公司第二届董事会董事。
    同意28,844,025股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    4、选举姚井明先生担任公司第二届董事会董事。
    同意28,844,025股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    5、选举郭强先生担任公司第二届董事会董事。
    同意28,844,025股,占会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    6、选举施建军先生担任公司第二届董事会董事。
    同意28,844,025股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    7、选举李捷先生担任公司第二届董事会董事。
    同意28,844,025股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    8、选举尤肖虎先生担任公司第二届董事会独立董事。
    同意28,844,025股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    9、选举顾汉德先生担任公司第二届董事会独立董事。
    同意28,844,025股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    10、选举王开田先生担任公司第二届董事会独立董事。
    同意28,844,025股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    11、选举冯俊文先生担任公司第二届董事会独立董事。
    同意28,844,025股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    (二)审议通过《公司监事会换届选举的议案》。
    1、选举周颂信先生担任公司第二届监事会监事。
    同意28,844,025股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经广东晟典律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、董事、监事人员简历敬请查阅2003年11月17日《上海证券报》刊登的公司董事会决议公告和监事会决议公告。
    五、备查文件
    1、2003年第二次临时股东大会决议
    2、律师法律意见书
    3、独立意见
    特此公告。
    
  南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
    2003年12月18日