上海氯碱化工股份有限公司关于2003年临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ● 本次会议无修改的提案
    ● 本次会议无新提案提交表决
    上海氯碱化工股份有限公司于2003年12月23日在上海光大会展中心国际大酒店召开了2003年临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有65名,代表股份637501024股,占公司总股本的54.75%,其中B股有21名,代表股份7510644股。董事长周波先生主持了大会。经过与会股东和授权代理人的努力,大会按《公司法》和《公司章程》规定的程序完成了各项议程。决议公告如下：
    (一) 审议通过董事会工作报告；
    (二) 审议通过监事会工作报告；
    (三) 审议通过为上海联恒异氰酸脂有限公司、上海亨斯迈有限公司的贷款提供担保的议案；
    (四) 审议通过为拜耳(上海)聚合物有限公司贷款提供担保的议案；
    (五) 逐一选举王新奎先生、王开国先生、白礼杰先生、周波先生、张瑞岳先生、张祖钧先生、虞钰惠先生为本公司第五届董事会董事；戎光道先生、汤期庆先生、杨国平先生、潘飞先生为本公司第五届董事会独立董事。
    (六)选举叶天福先生、沈丽萍女士、陈兴浦先生为第五届监事会监事。由职工代表选举产生的第五届监事会监事为石卫先生、李爱敏女士、俞兆钧先生。
    本次股东大会由上海市广庭律师事务所具有证券从业资格律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书,其认为本次股东大会的召集、召开程序以及与会人员的资格和大会议案的表决程序和选举过程,均符合我国法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
    特此公告。
    
上海氯碱化工股份有限公司
    二OO三年十二月二十三日

    附：2003年临时股东大会表决统计情况：
    股东和授权代理人出席人数65名,代表股份637501024股,其中B股有21人,代表股份7510644股。

    议案                       赞       成                反对        弃权
                              AB.股   赞成率    B股   AB.股  B股  AB.股  B股
    1.董事会工作报告       637500702  99.99%  7510644  322    0     0     0
    2.监事会工作报告       637500702  99.99%  7510644  322    0     0     0
    3.为上海联恒异氰酸脂   637500702  99.99%  7510644  322    0     0     0
    有限公司、上海亨斯迈有
    限公司的贷款提供担保的议案；
    4.为拜耳(上海)聚合物有 637500702  99.99%  7510644  322    0     0     0
    限公司贷款提供担保的议案；
    5.逐一选举第五届董事会董事、独立董事
    王新奎               637500702  99.99%  7510644  329     0     0     0
    王开国               637500702  99.99%  7510644  329     0     0     0
    白礼杰               637499902  99.99%  7510644  129     0  1000     0
    周 波                637499902  99.99%  7510644  329     0   800     0
    张瑞岳               637500725    100%  7510644  295     0     0     0
    张祖钧               637500725    100%  7510644  295     0     0     0
    虞钰惠               637500725    100%  7510644  295     0     0     0
    戎光道(独立董事)     637500725    100%  7510644  295     0     0     0
    汤期庆(独立董事)     637500725    100%  7510644  295     0     0     0
    杨国平(独立董事)     637500725    100%  7510644  295     0     0     0
    潘 飞(独立董事)      637500725    100%  7510644   95     0   200     0
    6. 逐一选举第五届监事会监事
    沈丽萍               637500725    100%  7510644  295     0     4     0
    陈兴浦               637500725    100%  7510644  295     0     4     0
    叶天福               637500159  99.99%  7510644   65     0   800     0
    注：本统计表已剔除无效票。 剔除无效票。