山东航空股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2003年度第一次临时股东大会于2003年11月26日9：00在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登于2003年10月24日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共6人，代表股份共计260,322,000股，占公司有表决权股份总数的65.08%。其中国有法人股25980.1万股，占公司股份总数的64.95%；境内法人股19.9万股，占公司股份总数的0.05%；境内上市外资股（B股）322,000股，占公司股份总数的0.08%。会议由李俊海董事长主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：
    一、审议《关于处置四架SAAB飞机及其相关航材的议案》
    同意260,322,000股（其中内资股26000万股，B股322,000股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    根据公司机队调整规划，股东大会决议以售后回租的形式处置四架SAAB飞机及相关航材。
    二、审议《关于调整对济南国际机场股份有限公司投资的议案》
    同意260,322,000股（其中内资股26000万股，B股322,000股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    根据山东省政府对机场投资的要求，股东大会决议调整对济南国际机场股份有限公司的投资，将原定不超过一亿元人民币的投资调整为以现金投资3000万元人民币。
    三、审议《关于增加公司经营范围的议案》
    同意260,322,000股（其中内资股26000万股，B股322,000股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    为发展与公司航空客货运主业相关的酒店、旅游等相关产业，根据公司业务发展的需要，股东大会决议在公司原经营范围中增加餐饮、旅游等业务。
    四、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
    同意260,322,000股（其中内资股26000万股，B股322,000股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    股东大会决议继续聘任德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司为公司2003年审计中介机构，聘期一年。其报酬由公司经管层与对方协商确定。
    五、审议《关于向山东航空集团有限公司融通资金的补充议案》
    同意1,118,000股（其中内资股796,000股，B股322,000股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。
    六、补充审议《关于向山东航空彩虹公务机有限公司融通资金的议案》
    同意1,118,000股（其中内资股796,000股，B股322,000股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。
    七、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    同意260,322,000股（其中内资股26000万股，B股322,000股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    八 、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    同意260,322,000股（其中内资股26000万股，B股322,000股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    九、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    同意260,322,000股（其中内资股26000万股，B股322,000股），占到会有效表决股数的100%；
    弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%；
    否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。
    以上第五、六项两项议案关联股东回避了表决。
    （第五、六、七、八、九项议案内容详见10月24日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。）本次股东大会经山东德衡律师事务所冯利辉律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
    特此公告。
    备查文件目录：
    1、山东航空股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议。
    2、山东德衡律师事务所关于山东航空股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的法律意见书。
    
山东航空股份有限公司
    董事会
    二OO三年十一月二十六日