本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江西万年青水泥股份有限公司第三届董事会第二次会议于2003年10月27日上午在江西省建材集团公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人（董事冯瑞镛先生因身体欠佳未出席会议，委托董事邵光忠先生行使表决权；董事陈荣先生因出差在外未出席会议，委托董事朱晔先生行使表决权），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长魏新安先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
　　一、审议通过了《公司2003年第三季度报告》；
　　二、审议通过了《关于公司投资者关系管理工作制度的议案》；
　　三、审议通过了《公司对控股子公司———江西万年青科技工业园有限责任公司追加投资的议案》；
　　鉴于公司控股子公司江西万年青科技工业园有限责任公司（以下简称万年青科技园）发展的需要，需在园内增建两栋厂房等，公司董事会审议通过了向万年青科技园追加投资1000万元人民币的议案，该款项由本公司以现金方式投入，追加投资后万年青科技园出资各方的比例将调整为：本公司96.67%，海南华才实业发展公司3.33%。
　　四、审议通过了《关于江西万年青水泥股份有限公司资产收购暨关联交易的议案》：
　　本公司于2003年10月27日与江西水泥厂签订了《资产收购协议》，以84,134,522.66元人民币收购江西水泥厂部分与本公司生产经营相关的资产。交易情况详见《江西万年青水泥股份有限公司资产收购暨关联交易公告》（2003-26）;公司独立董事发表了独立意见；表决时,本次交易的关联方董事回避表决，非关联方董事一致表决通过了上述议案。该议案尚需经公司股东大会审议，表决时关联方股东应回避表决。
　　特此公告！
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　董事会
　　二OO三年十月二十七日