本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    陕西宝光真空电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003年10月23日在公司本部召开,应出席会议董事九名,实际出席会议董事八名,独立董事田伟先生委托董事张荣华先生出席会议并代为行使表决权,三名监事列席了会议。会议由董事长张荣华先生主持,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议审议并通过如下决议：
    一、通过《陕西宝光真空电器股份有限公司2003年第三季度报告》；
    二、通过《董事会审计委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
    三、同意修改《董事会战略委员会工作细则(修正案)》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则(修正案)》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
    四、通过《2003年度董事、监事及高管人员薪酬及考核方案(草案)》；
    2003年度董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案参照2002年度标准执行。该项议案尚需提交股东大会审议。
    五、通过《关于受让重庆天景置业有限公司部分股权的议案》；
    为了寻求新的利润增长点,同意以1800万元人民币的总价受让西部世纪软件股份有限公司持有重庆天景置业有限公司的30%股权。
    重庆天景置业有限公司注册资本2000万元,其中重庆中业实业有限公司持有51%股权,西部世纪软件股份有限公司持有30%股权,黄涛持有19%股权,法定代表人为黄涛。截止2003年9月30日重庆天景置业有限公司资产总计4006万元(未经审计),净资产1796万元(未经审计)由于该公司正处于前期投资阶段,净利润为-144万元(未经审计),公司主要从事建筑材料、装饰材料、房地产开发、对外投资、工程技术咨询、物业管理等业务。
    该项交易与本公司无任何关联关系。
    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
    二○○三年十月二十三日