根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》，对公司现行的《董事会议事规则》的条款修改如下：
　　董事会会议内容中第八项原为：“根据董事长提名，决定聘任或解聘公司总经理、副总经理及其他高级管理人员，并决定其报酬事项”；
　　修改为：“根据董事长提名，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理及其他高级管理人员，并由董事会决定其报酬事项”。
　　该议案将提交公司下次股东大会审议。
　　山东航空股份有限公司董事会
　　2003年10月22日