山东航空股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2003年10月22日8：30在山航大厦会议室举行，会议应到董事11人，实到10人，董事苏中民先生因工作原因未能参加，授权董事郑保安先生代为表决，公司监事和高管人员列席。会议由董事长李俊海先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    1.《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
    董事会拟继续聘任德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司为本公司2003年审计中介机构，聘期一年。其报酬由公司经管层与对方协商确定。
    该议案提交公司下次股东大会审议。董事会并提请股东大会授权公司管理层具体办理签订业务约定书等事宜。
    2.《关于修改<公司章程>的议案》。
    3.《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    4.《关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的自查报告及整改方案》。
    5.《关于收购山东太古飞机工程有限公司航材库的议案》。
    为适应公司机队规模增长的需要，加强航材管理，公司向山东太古飞机工程有限公司出资购买位于济南遥墙国际机场内的航材库一处，建筑面积3337.39平方米。双方协议收购价格人民币2,556,737元。
    6.《关于向山东航空集团有限公司融通资金的补充议案》。
    2002年度公司决议向山航集团融通资金不超过7000万元人民币，已履行相关程序。董事会根据济南证管办《整改通知》要求按照有关规定补充履行相关程序，同意2002年度向山航集团融通资金月末平均余额不超过7000万元人民币。公司2002年年度股东大会审议通过了《关于向山东航空集团有限公司融通资金的议案》，决议2003年度向山航集团融通资金不超过8500万元人民币，董事会根据济南证管办《整改通知》要求按照有关规定补充履行相关程序，同意2003年度向山航集团融通资金月末平均余额不超过8500万元人民币。（详见2002年11月23日、2003年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。）
    该议案提交公司下次股东大会审议。
    7.《关于将关联方占用资金转为对山东航空彩虹公务机公司投资款的议案》（补充审议）。
    2002年12月25日，公司第二届董事会第一次会议决议对山东航空彩虹公务机有限公司投资2250万元，公司在进行投资款划拨时，冲减了对山航集团的应收帐款2200万元，此事项构成了关联交易。董事会同意按照有关规定补充履行相关程序。（详见2003年3月12日《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》。）
    8.《关于向山东航空彩虹公务机有限公司融通资金的议案》（补充审议）。
    挑战者604飞机的转使用客观上造成了我公司向公务机公司融通资金，截止2002年底余额达7000万元人民币。董事会按照有关规定补充履行相关程序，同意向公务机公司融通资金7000万元人民币。鉴于2003年公务机公司的经营情况仍不足以支付租金及其他相关费用，公司董事会同意继续根据需要向公务机公司融通资金。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，董事会责成公司经管层与具体部门尽快敦促公务机公司筹款于2003年年底前归还所欠款项。
    该议案提交公司下次股东大会审议。
    9.《关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案》。
    以上第5、6、7、8项议案属于关联交易，关联董事回避了表决。
    特此公告。
    
  山东航空股份有限公司董事会
    2003年10月22日