江西万年青水泥股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年9月10日上午9：30在万年青宾馆五楼会议室召开。
　　选举魏新安先生为董事长，杨石根先生为副董事长。
　　根据董事长提名，董事会继续聘任杨石根为总经理，继续聘任方真先生为董事会秘书。
　　根据总经理提名，继续聘任李和返为常务副总经理；继续聘任梁家友、汤中和、常晓宁、刘伟、关宏星为副总经理；继续聘任李元本为总会计师；继续聘任胡显坤为总工程师。
　　依据中国证监会2001年8月16日发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，我们作为公司独立董事就此决议发表如下独立意见：
　　上述决议符合《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，且程序合法，我们对此决议作出"同意"的独立意见。
　　独立董事：冯瑞镛、邵光忠、陈荣、朱晔
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2003年9月10日