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公司公告

上海氯碱化工股份有限公司董事会公告 2005-01-19 12:40:52  上海证券报

						


上海氯碱化工股份有限公司董事会公告

    上海氯碱化工股份有限公司于2003年8月14日,以通讯方式召开董事会临时会议。会议应到董事12人,实到董事12人,会议审议通过以下议案,决议如下:
    一、审议通过了2003年半年度报告及摘要。
    二、审议通过了关于投资成立上海华鸿管廊有限公司的议案。
    该项目原为本公司单独投资建设,总投资20615万元,现方案为本公司与上海欣吴实业有限公司、上海华谊(集团)有限公司共同投资,总投资下降至14656万元。上海华谊(集团)公司为本公司国家股授权经营单位,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了关联交易。公司现有董事12名,其中关联董事2名回避,全票赞成通过该议案。
    三方合资企业名称为上海华鸿管廊有限公司(暂定名)注册资金为人民币4000万元,各投资方以现金方式出资入股,出资比例为:上海欣吴实业有限公司出资2040万元,占51%。上海氯碱化工股份有限公司出资:1560万元,占39%。上海华谊(集团)公司出资400万元,占10%。
    1、关联投资主体介绍:
    上海华谊(集团)有限公司为本公司国家股授权经营单位,成立于1996年10月,注册资本:406624万元,住所:徐家汇路560号,法定代表人:张培璋;经济性质:国有企业(非公司法人),经营范围:授权范围内的国有资产经营与管理,实业投资,化工医药产品及设备的制造和销售,从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。
    2、投资项目的基本情况与主要内容
    项目基本情况:项目主要建设由上海化工区与吴泾化工区之间的长输乙烯管线一根,管线长48.6千米,其中上海化工区内管道长为3千米,吴泾化工区内管道长为2.4千米,两化工区之间管道长为43.2千米。
    项目收益情况:项目总投资:14656万元,内部收益率(税前)27.74%,投资回收期3.96(年),内部收益率(税后)24.09%,投资回收期4.37(年)。
    3、对外投资的目的和对公司的影响
    目的:①推进上海化学工业区与吴泾化工区联动:充分利用上海化学工业区的乙烯,满足吴泾化工区聚氯乙烯产能扩大增量乙烯的需求,发挥吴泾化工区的装置能力,促进吴泾化工区的产业结构调整与技术进步。
    ②减少现金支出:成立合资公司建设该项目,可与欣吴公司、华谊公司共同分担项目前期费用和建筑拆迁补偿费用,减少氯碱公司现金投资4600万元,减少项目投资5960万元。
    ③分散投资风险:由一元投资变为多元投资可分散项目的风险、降低项目成本。
    影响:项目总投资14656万元,注册资金4000万元,本公司以自有资金投资1560万元,占39%。注册资金以外的其它项目建设资金,由上海华鸿管廊有限公司向银行贷款融资。该项投资占本公司净资产值的0.55%,对公司本期和未来财务状况无影响。
    3、独立董事意见:
    独立董事孙铮先生、戎光道先生认为:该项目由原本公司单独投资建设,改为现三方共同投资,使投资总额下降,减少本公司现金支出、分散投资风险。
    该关联投资的表决程序合法。项目有助于推进上海化学工业区与吴泾化工区联动,发挥吴泾化工区的装置能力,有利于公司的长期稳定发展。
    
   上海氯碱化工股份有限公司
    2003年8月16日