山东航空股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2003年8月13日08：30在山航大厦会议室举行，会议应到董事11人，实到10人，独立董事王知先生因故未能参加，授权独立董事胡积健先生代为表决，公司监事和高管人员列席。会议由董事长李俊海先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    1.《山东航空股份有限公司2003年半年度报告》。
    2.《关于变更公司营业部及售票处负责人的议案》。
    董事会将公司客运营业部及售票处的负责人由副总经理白伟三先生变更为市场销售部部长于滨先生。董事会并授权公司经管层具体办理工商登记变更事宜。
    特此公告。
    
  山东航空股份有限公司董事会
    2003年8月13日