福建发展高速公路股份有限公司董事会决议公告

    福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第二次会议于2003年8月13日在泉州市泉州酒店召开。会议应到董事九人,实到董事七人(独立董事曾五一先生委托独立董事黄金琳先生代为出席表决,独立董事邱华炳先生因病去世,未能参加本次董事会),公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《公司2003年半年度报告及其摘要》。
    二、审议通过《关于追加2003年度贷款额度的议案》,同意公司在第二届第十八次董事会已审批的2003年2亿元银行贷款额度的基础上,追加申请1.5亿元银行流动资金贷款,同时授权董事长在3.5亿元的年度贷款总额度内,根据公司现金流量差额适时向商业银行贷款,并签署有关合同、文本,贷款期限在三年以内,贷款担保为信用担保。
    特此公告。
    
福建发展高速公路股份有限公司
    董事会
    2003年8月13日