本公司第四届董事会第二次会议于2003年8月8日在上海锦江饭店小礼堂召开，公司董事应到11人，实到10人，副董事长王树民委托董事胡康出席会议并代为表决。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、公司2003年半年度报告和报告摘要；
    二、关于核销公司应收款坏帐准备的议案；
    公司董事会同意核销应收款坏帐准备的金额总计8，714，321．28元，其中：涉及关联方的金额2，369，205．80元。该部分计提准备的应收款，帐龄大多超过4年以上，经公司多方努力催讨，确实已无法收回。
　　三、关于聘请公司审计机构的议案。
　　公司聘请安永大华会计师事务所有限公司为境内审计机构，聘请香港罗兵咸永道会计师事务所为境外审计机构。
　　本议案将提请公司下一次股东大会审议。
　　特此公告上
　　海上菱电器股份有限公司董事会
    二○○三年八月十二日