本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会二零零三年度第六次会议于2003年8月13日以传真方式召开，应到董事8人，实到董事5人。董事李建红先生、赵沪湘先生，独立董事萧灼基先生因故未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。会议讨论并通过了如下决议：
　　同意并批准2003年半年度报告及其摘要。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二零零三年八月十六日