本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    联通国脉通信股份有限公司于二00三年七月十七日以通讯方式召开了董事会四届八次会议。会议应到董事9名,实际出席9名。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下决议：
    一、关于推荐沈仲明任公司董事并免去刘克选董事职务的议案
    因工作变动,经中国联合通信有限公司研究,提议免去刘克选先生联通国脉通信股份有限公司董事职务,并推荐沈仲明先生为联通国脉通信股份有限公司董事候选人。公司独立董事梁雄健、朱荣恩和于再灵均表示同意。
    二、关于公司注册地址变更的议案
    公司已租赁上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼10403座,10405座为公司办公地点并以此为公司注册地址。
    三、关于公司注册资本变更的议案
    公司已完成了资本公积转增股本事项,为此公司注册资本变更为人民币401371188元。
    四、关于增加公司经营范围的议案
    因公司业务发展需要,公司将在原经营范围中增加“通信工程业务”的内容。增加后公司经营范围为：无线通信、图像、数据及各类通信产品,通信系统的设计、开发、开通,技术咨询、服务,通信设备配套,通信工程业务,仪器仪表代办及维修保养。
    五、关于修改公司章程的议案
    由于公司注册地址、注册资本和经营范围发生变化,《公司章程》需作出相应修改,修改后公司章程中相应条款如下：
    (一)《公司章程》中第五条,公司注册地址变更为：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼10403座、10405座；
    (二)《公司章程》中第六条第一款,公司现有注册资本变更为：人民币401371188元。
    (三)《公司章程》中第十三条,公司的经营范围变更为：无线通信、图像、数据及各类通信产品,通信系统的设计、开发、开通,技术咨询、服务,通信设备配套,通信工程业务,仪器仪表代办及维修保养。
    六、关于召开公司第26次(临时)股东大会的议案
    股东大会的具体事项如下：
    (一)会议日期：2003年8月21日上午9时正；
    (二)召开方式：现场会议方式；
    (三)会议地点：上海市新华路160号上海影城,附近交通有：76、113、138、48、911路；
    (四)审议事项：
    1、关于免去刘克选董事职务的议案
    2、关于选举沈仲明任公司董事的议案
    3、关于公司注册地址变更的议案
    4、关于公司注册资本变更的议案
    5、关于增加公司经营范围的议案
    6、关于修改公司章程的议案
    (五)会议出席对象：
    1、截至2003年8月11日下午3点上海证券交易所结束交易后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
    2、因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东,可委托代理人办理会议登记手续和出席会议；
    3、本公司董事、监事及高级管理人员。
    (六)会议登记办法：
    1、登记时间：
    2003年8月15日,上午9：00-11：30,下午12：30-4：00；
    2、登记地点：
    上海市广中路133号中山大厦102室(近中山北一路),附近交通：70、79、115、875路等,明珠线赤峰路站。
    3、登记证件：
    请股东带好股票帐户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的,除带好上述两证外,还需带股东签名的授权委托书(样式见附件二)、代理人的身份证。
    4、股东办理登记后,凭公司发给的会议出席证参加股东大会,与会股东的食宿和交通费自理。
    (七)其它：
    1、根据有关部门的规定,公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
    2、公司不接受以电话方式或本地股东以信函、传真方式办理登记。
    3、联系地址：上海市江宁路1207号1301室邮编：200060
    联系电话：021-62762171,021-62763321
    传真：021-62763321
    4、本次会议邀请上海市金茂律师事务所律师出席见证。
    七、关于无限期推迟联通国脉公司与美国OPENWAVE公司合资协议生效的议案
    公司董事会三届十八次会议曾经审议通过“关于和美国OPENWAVE共同投资设立合资公司的决议”,并于2002年5月28日在《上海证券报》上公告。现因市场发生变化,公司与美国OPENWAVE公司友好协商,双方同意无限期推迟原公司与OPENWAVE公司签署的合资经营企业合同以及合资经营企业公司章程的生效日期。
    特此公告
    联通国脉通信股份有限公司董事会
    二00三年七月十七日
    附件一：沈仲明先生简历
    沈仲明先生,男,38岁。工学硕士、管理硕士。高级工程师。曾任浙江省杭州市电信局总工程师室干部、技术引进办副主任兼主任工程师、运行维护中心主任,浙江省邮电管理局运行维护处副处长、综合规划处处长,浙江省电信公司杭州市分公司副总经理、党委委员,中国联通浙江分公司副总经理、党委委员。现任联通国脉通信股份有限公司总经理、党委副书记职务。
    附件二：
    授权委托书
    兹全权委托先生/女士代表本人出席联通国脉通信股份有限公司股东大会第二十六次(临时)会议,并带为本人行使表决权。
    委托人(签名)：出席人(签名)：
    委托日期：证券帐号：
    出席人身份证号码：持股数量：