福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月29日在福州市福建经贸会展中心酒店召开。会议应到董事九人,实到董事八人(其中邱华炳先生委托黄金琳先生代为出席并表决)。公司部分监事列席了会议。本次会议审议通过了以下决议：
    一、 选举唐建辉先生为公司董事长；
    二、 选举江海先生、张再坚先生为公司副董事长；
    三、 聘任熊向荣先生为公司总经理；
    四、 根据熊向荣总经理提名,聘任陈国霖先生为公司副总经理、连雄先生为公司财务总监；
    五、 根据唐建辉董事长提名,聘任蒋建新先生为公司董事会秘书、林凯先生为公司证券事务代表。
    (上述人员简历参见2003年5月29日《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的本公司公告[编号：临2003—011、临2003—014])
    
   福建发展高速公路股份有限公司
    董 事 会
    2003年6月30日