本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议的召开和出席情况
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下称“本公司”）2002年度股东大会于2003年6月6日上午9:30—11:30在深圳蛇口中集集团研发中心召开（本公司召开2002年度股东大会的通告及董事会关于增加2002年度股东大会议案的通告分别刊登于2003年5月7日《金融时报》、香港《大公报》和2003年5月24日《证券时报》、香港《大公报》）。出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共计13名，代表有表决权的股份数296,469,262股，占公司有表决权的股份总数的58.10%，其中，内资股股东6名，代表有表决权的股份数117,305,781股，占公司有表决权的股份总数的22.99%；外资股股东7名，代表有表决权的股份数179,163,481股，占公司有表决权的股份总数的35.11%。符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》规定,会议合法、有效。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司董事王志贤先生主持了本次会议。
　　二、提案审议情况
　　会议以记名投票的方式审议通过了下述议案：
　　（一）审议通过《2002年度董事会工作报告》；
　　同意：296,148,658股，占出席股东代表股份的99.89%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股178,842,877股，占出席会议股份总数的60.32%）；
　　反对：310,004股（其中外资股310,004股，占出席会议股份总数的0.10%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）； 
　　（二）审议通过《2002年度监事会工作报告》；
　　同意：296,148,658股，占出席股东代表股份的99.89%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股178,842,877股，占出席会议股份总数的60.32%）；
　　反对：310,004股（其中外资股310,004股，占出席会议股份总数的0.10%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）；
　　（三）审议通过《2002年年度报告及年度报告摘要》；
　　同意：296,148,658股，占出席股东代表股份的99.89%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股178,842,877股，占出席会议股份总数的60.32%）；
　　反对：310,004股（其中外资股310,004股，占出席会议股份总数的0.10%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）； 
　　（四）审议通过《2002年度利润分配的建议方案》；
　　经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计，2002年度本公司实现除税及少数股东权益后净利润464,854,557.40元，按2002年度末本公司股本510,302,096股计算，每股收益为0.9109元。提议2002年度的利润分配预案为：根据现行会计制度，按2002年度母公司净利润（395,522,000.97元）的10%提取法定盈余公积金计39,552,200.10元，5%提取法定公益金共计19,776,100.05元，不分配股利，也不进行公积金转增股本，加上年初未分配利润330,100,699.00元，本年度可供全体股东分配的利润为712,246,996.22元，全部保留为未分配利润。
　　同意：296,123,658股，占出席股东代表股份的99.88%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股178,817,877股，占出席会议股份总数的60.32%）；
　　反对：335,004股（其中外资股335,004股，占出席会议股份总数的0.11%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）；
　　（五）审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》；
　　同意：296,148,658股，占出席股东代表股份的99.89%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股178,842,877股，占出席会议股份总数的60.32%）；
　　反对：310,004股（其中外资股310,004股，占出席会议股份总数的0.10%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）； 
　　（六）审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
　　同意：296,148,658股，占出席股东代表股份的99.89%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股178,842,877股，占出席会议股份总数的60.32%）；
　　反对：310,004股（其中外资股310,004股，占出席会议股份总数的0.10%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）；  
　　（七）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》；
　　同意：296,148,658股，占出席股东代表股份的99.89%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股178,842,877股，占出席会议股份总数的60.32%）；
　　反对：310,004股（其中外资股310,004股，占出席会议股份总数的0.10%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）； 
　　（八）审议通过《关于公募增发A股的议案》；
　　（1）审议通过《关于本公司申请增发A股符合〈上市公司新股发行管理办法〉的议案》
　　同意：296,148,658股，占出席股东代表股份的99.89%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股178,842,877股，占出席会议股份总数的60.32%；其中流通股30,506,845股，占出席会议流通股30,827,449股的98.96%）；
　　反对：310,004股（其中外资股310,004股，占出席会议股份总数的0.10%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）； 
　　（2） 审议通过《关于本次公募增发发行方案的议案》；
　　同意：296,148,658股，占出席股东代表股份的99.89%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股178,842,877股，占出席会议股份总数的60.32%；其中流通股30,506,845股，占出席会议流通股30,827,449股的98.96%）；
　　反对：310,004股（其中外资股310,004股，占出席会议股份总数的0.10%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）； 
　　（3） 审议通过《关于本次公募增发募股资金投向的议案》；
　　同意：296,148,658股，占出席股东代表股份的99.89%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股178,842,877股，占出席会议股份总数的60.32%；其中流通股30,506,845股，占出席会议流通股30,827,449股的98.96%）；
　　反对：310,004股（其中外资股310,004股，占出席会议股份总数的0.10%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）； 
　　（4） 审议通过《关于本次公募增发其他相关事项的议案》；
　　同意：296,148,658股，占出席股东代表股份的99.89%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股178,842,877股，占出席会议股份总数的60.32%；其中流通股30,506,845股，占出席会议流通股30,827,449股的98.96%）；
　　反对：310,004股（其中外资股310,004股，占出席会议股份总数的0.10%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）； 
　　以上决议（八）、八（1）至八（4）所指增发方案尚需上报中国证监会核准。
　　本公司监事会向股东大会提交了：
　　1、《关于变更公司董事人数的临时提案》；
　　2、《关于修改〈公司章程〉的临时提案》；
　　3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的临时提案》；
　　4、《关于聘请会计师事务所的临时提案》；
　　5、《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》。
　　经记名投票表决，大会审议通过以下临时提案：
　　1、审议通过《关于变更公司董事人数的临时提案》；
　　同意：292,866,708股，占出席股东代表股份的98.78%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股175,560,927股，占出席会议股份总数的59.22%）；
　　反对：3,591,954股（其中外资股3,591,954股，占出席会议股份总数的1.21%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）；
　　2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的临时提案》；
　　同意：292,469,908股，占出席股东代表股份的98.65%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股175,164,127股，占出席会议股份总数的59.08%）；
　　反对：3,988,754股（其中外资股3,988,754股，占出席会议股份总数的1.35%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）； 
　　3、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的临时提案》；
　　同意：292,866,708股，占出席股东代表股份的98.78%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股175,560,927股，占出席会议股份总数的59.22%）；
　　　　反对：3,591,954股（其中外资股3,591,954股，占出席会议股份总数的1.21%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）； 
　　4、审议通过《关于聘请会计师事务所的临时提案》；
　　同意：292,866,708股，占出席股东代表股份的98.78%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股175,560,927股，占出席会议股份总数的59.22%）；
　　反对：3,591,954股（其中外资股3,591,954股，占出席会议股份总数的1.21%）；
　　弃权：10,600股（其中外资股10,600股，占出席会议股份总数的0.01%）； 
　　5、审议通过《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
　　同意：292,849,540股，占出席股东代表股份的98.78%（其中内资股117,305,781股，占出席会议股份总数的39.57%；外资股175,543,759股，占出席会议股份总数的59.21%）；
　　反对：3,591,954股（其中外资股3,591,954股，占出席会议股份总数的1.21%）；
　　弃权：27,768股（其中外资股27,768股，占出席会议股份总数的0.01%）；
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市天勤律师事务所徐寿春先生出席了本次股东大会并出具了《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二OO二年度股东大会的法律意见书》。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认的本公司2002年度股东大会决议。
　　2、北京市天勤律师事务所关于本公司2OO2年度股东大会的法律意见书。
　　3、本公司2002年度股东大会文件。
　　特此公告。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　                           二零零三年六月七日