本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ·A股每股派发现金红利人民币0.10元(含税)、B股每股派发现金红利美元0.012082元、全体股东每股以资本公积金转增0.20股；A股每10股派发现金红利人民币1.0元(含税)、B股每10股派发现金红利美元0.12082元、全体股东每10股以资本公积金转增2.0股。
    ·A股扣税前每股现金红利人民币0.10元,扣税后每股现金红利人民币0.08元。
    ·股权登记日：A股为2003年6月20日；B股为2003年6月25日(B股最后交易日为：2003年6月20日)。
    ·除权除息日：A股为2003年6月23日；B股为2003年6月23日。
    ·新增可流通股份上市流通日：A股为2003年6月24日；B股为2003年6月27日。
    ·现金红利发放日：A股为2003年6月27日；B股为2003年7月2日。
    一、上海上菱电器股份有限公司二○○二年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2003年5月20日召开的公司二○○二年度股东大会审议通过。
    二、利润分配及资本公积金转增股本方案
    1、利润分配方案
    二○○二年度公司实现税后利润272,775,662.16元,提取法定盈余公积金101,543,051.27元、法定公益金31,431,934.52元、职工奖福基金56,776,618.95元,加年初未分配利润36,818,416.62元,二○○二年度公司可供股东分配的利润为119,842,474.04元。以公司二○○二年末的总股本591,863,026股为基数,向全体股东按每股派送现金红利人民币0.10元(含税)；每10股派送现金红利人民币1.0元(含税),计59,186,302.60元。剩余未分配利润60,656,171.44元,结转以后年度分配。
    对于流通股A股个人股东,本公司按20%的税率代扣个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.08元；对于流通股A股机构投资者及国家股股东,实际派发现金红利为每股0.10元。
    境内上市外资股(B股)红利折成美元派发,按2003年5月21日汇率为1美元兑换人民币8.2768元,折算后实际派发现金红利为每股0.012082美元。
    2、资本公积金转增股本方案
    公司以二○○二年末的总股本591,863,026股为基数,向全体股东以资本公积转增股本,按每10股转增2.0股；每股转增0.20股,计118,372,605股。二○○二年末公司资本公积金累计为1,810,398,617.79元,此次用于资本公积金转增股本118,372,605元,资本公积金余额为1,692,026,012.79元。转增后公司股本总数为710,235,631股。
    3、发放年度：二○○二年度。
    三、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日、红利发放日
    1、A股
    股权登记日：2003年6月20日
    除权除息日：2003年6月23日     
    新增可流通股份上市流通日：2003年6月24日
    现金红利发放日：2003年6月27日
    2、B股
    最后交易日：2003年6月20日
    除权除息日：2003年6月23日
    股权登记日：2003年6月25日
    新增可流通股份上市流通日：2003年6月27日
    现金红利发放日：2003年7月2日
    四、分派对象
    截止2003年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东以及2003年6月25日登记在册的本公司B股股东(B股的最后交易日为2003年6月20日)。
    五、分配、转增股本实施办法
    1、国家股股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。
    2、A股流通股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
    3、B股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发,投资者可于红利发放日到其指定的结算会员处领取现金红利,未指定结算会员的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管。
    4、本次资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,于2003年6月23日按比例自动进入股东帐户。转增股份的处理原则为：所有股东按规定享有整数的转增股份；对小数部分按小数点后尾数大小排序,每位股东依次转增一股,直至实际转增股份总数与计划转增股份总数一致；如遇尾数相同者多于余股数时,则由电子结算系统随机排列,按照排列顺序派送,直至完成全部转增方案。
    六、股本变动结构表
                                                  单位：股
                             转增前            本次转增         转增后
     一 尚未流通股份
    国家股                  279815026          55963005        335778031  
    尚未流通股份合计        279815026          55963005        335778031    
     二 已流通股份
    1、A股                  186912000          37382400        224294400  
    2、B股                  125136000          25027200        150163200  
    已流通股份合计          312048000          62409600        374457600  
     三 股份总数             591863026          118372605       710235631 
    七、本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本由591863026股增加到710235631股。按新的总股本全面摊薄计算,2002年度公司每股收益为0.384 元。
    八、咨询事项：
    咨询机构：上海上菱电器股份有限公司董事会秘书办公室
    联系电话：(021)62898627、62898626
    传真：(021)62898601
    地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼
    九、备查文件
    本公司二○○二年度股东大会决议及决议公告
    特此公告。
    上海上菱电器股份有限公司
    二○○三年六月十七日