福建发展高速公路股份有限公司第二届第十一次监事会决议公告

    福建发展高速公路股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届第十一次监事会,于2003年5月27日在福州市东水路18号福建交通综合大楼26层本公司会议室召开,会议由监事会召集人邱榕木先生主持,应到监事7名,实到监事5名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事讨论及表决,审议通过如下议案：
    一、《关于收购福建省福泉高速公路有限公司部分股权的议案》
    二、《关于收购泉州至厦门高速公路机电工程系统的议案》
    三、《关于控股子公司福建省福泉高速公路有限公司委托福建省高速公路有限责任公司建设福州至于泉州高速公路机电工程系统的议案》
    上述三项议案均为关联交易,监事会认为：公司增持福建省福泉高速公路有限公司股权后,将扩大公司主营业务规模,有利于提高公司的经济效益,确保公司今后的可持续发展；公司收购福泉高速公路机电工程系统和福泉公司建设福泉高速公路机电工程系统,符合上市公司与控股股东资产分离的要求,有助于本公司和福泉公司形成正式、完整的高速公路运营资产,可进一步提高生产经营管理水平,并满足泉厦、福泉高速公路与全省其他高速公路联网运行的需要。上述关联交易公允合理,不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司董事会在审议过程中,关联董事已经依法履行了回避表决的义务,董事会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和本公司章程的规定。
    四、《关于确定第三届监事会监事候选人的议案》。鉴于公司第二届监事会即将任期届满,经与公司主要股东协商,确定第三届监事会由股东代表担任的监事候选人为邱榕木先生、马涛女士、刘永萍女士、官长春先生；同时确认公司职工代表大会选举结果：杨明理先生、黄敬国先生、林凯先生任公司第三届监事会职工监事。(各位监事候选人简历附后)。
    公司监事会接受郭本锋先生关于不担任下届监事的请求,公司监事会对郭本锋先生在公司任职期间忠诚地履行职责,维护股东和公司的利益,促进公司规范运作和发展等方面所发挥的重要作用和作出的贡献,给予充分地肯定,并表示衷心地感谢。
    特此公告。
    
   福建发展高速公路股份有限公司监事会
    2003年5月27日

    附件5
    第三届监事会监事候选人简历
    一、股东代表监事候选人
    邱榕木：男,1950年9月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。历任福建省公路局龙岩分局党委委员、副局长、局长,龙岩地区公路局书记、局长兼龙岩交通局党组副书记、调研员,龙岩市建委党组副书记、副主任、调研员。现任福建省高速公路有限公司副总经理、本公司监事会召集人。
    马涛：女,1977年6月出生,大学学历。曾就职于华联公路工程材料有限公司,现任华建交通经济开发中心国有资产托管部项目经理。
    刘永萍：女,1956年8月出生,大学学历,经济师。历任福建省汽车运输技工学校团委副书记,福建省直机关业余大学校长秘书、教务处副主任,现就职于福建省高速公路有限公司。
    官长春：男,1948年6月出生,中共党员,大专文化程度。历任福建省汽车运输公司政工科干事、团委副书记,福建省交通厅机关团委副书记、书记、福建省交通厅机关党委副书记,福建省海员工会副主席,福建省轮船总公司党委副书记、书记,现任福建省汽车运输总公司党委书记、本公司监事。
    二、职工代表监事
    杨明理：男,1953年4月出生,中共党员,历任空军某部连指导员、司办秘书、营职组织干事,福建省公路局泉州分局纪委副书记、政治处主任、路政分局局长,原福建省泉厦高速公路有限公司副总经理,现任本公司泉厦分公司党委书记。
    黄敬国：男,1963#年8月出生,中共党员,大专学历。历任建阳县公路局副教导员、教导员,建阳县公路稽征所所长兼支部书记,浦城县公路稽征所所长兼支部书记,福建省泉厦高速公路有限公司马巷所所长兼支部书记,现任本公司泉厦分公司办公室主任。
    林凯,男,1972年6月出生,经济学硕士,曾就职于福建外贸中心集团、中国华融信托投资公司,现任本公司证券事务代表。