本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    联通国脉通信股份有限公司于二00三年五月二十二日以通讯方式召开了董事会四届七次会议。会议应到董事9名,实际出席9名,监事会成员列席了本次会议。本次董事会会议的召开和程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了《关于沈仲明、刘克选任免的议案》：
    因工作需要,经中国联合通信有限公司提议,刘克选先生不再担任公司总经理；聘任沈仲明先生为公司总经理。(简历见附件)
    公司董事会对刘克选先生在任职期间,为公司发展和建设所作出的贡献表示衷心的感谢。
    公司独立董事梁雄健、朱荣恩和于再灵认为,本次会议对刘克选先生因工作需要不再担任公司总经理职务议案的提出、审议和决议过程均符合法定程序。同意该议案中刘克选先生不再担任公司总经理职务的内容。并对刘克选先生任职期间为公司发展和建设所作出的贡献表示赞赏。
    根据对沈仲明先生的个人简历等相关资料的审查,公司独立董事梁雄健、朱荣恩和于再灵表示,未发现沈仲明先生存在《公司法》第五十七条和第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除禁入之情形。认为其任职资格合法。公司对沈仲明先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,对其任命的审议和决议过程均符合法定程序。同意公司董事会聘任沈仲明先生担任公司总经理。
    特此公告
    联通国脉通信股份有限公司董事会
    二00三年五月二十二日
    附：沈仲明先生简历
    沈仲明先生,男,38岁。工学硕士、管理硕士。高级工程师。曾任浙江省杭州市电信局总工程师室干部、技术引进办副主任兼主任工程师、运行维护中心主任,浙江省邮电管理局运行维护处副处长、综合规划处处长,浙江省电信公司杭州市分公司副总经理、党委委员,中国联通浙江分公司副总经理、党委委员。