中国国际海运集装箱集团股份有限公司（下称“公司”）董事会二零零三年度第五次会议于2003年5月21日以传真方式召开，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。会议以传真方式形成如下决议：
　　公司董事会已接到监事会提出的如下股东大会临时提案：
　　一、《关于变更公司董事人数的临时提案》；
　　二、《关于修改〈公司章程〉的临时提案》；
　　三、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的临时提案》；
　　四、《关于聘请会计师事务所的临时提案》。
　　上述临时提案符合《上市公司股东大会规范意见》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，并同意公司监事会向2002年度股东大会提交上述临时提案。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二零零三年五月二十四日