上海上菱电器股份有限公司二○○二年度股东大会于2003年5月20日在上海杨高中路2128号召开,会议出席人数为：30人,代表股份数339714827股,占公司总股本的57.3975%(其中A股339717827股,占公司A股股本的72.79%；B股0股,占公司B股股本的0%),符合有关法律和公司章程的规定,会议有效。
经过大会审议和表决,通过了以下决议：
一、 二○○二年年度报告及报告摘要；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
二、二○○二年度董事会工作报告；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
三、二○○二年度监事会工作报告；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
四、二○○二年度财务决算报告；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
五、二○○三年度财务预算报告；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
六、二○○二年度利润分配方案的议案；
以公司二○○二年末的总股本591,863,026股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元(含税),计59,186,302.60元。剩余未分配利润60,656,171.44元,结转以后年度分配。
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
七、二○○二年度资本公积转增股本的议案；
以公司二○○二年末的总股本591,863,026股为基数,向全体股东以资本公积转增股本,按每10股转增2股。
参加表决的股数为： 339713627股,意见如下：
同意：339712043 占99.9995%
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为： 339713627股,意见如下：
同意：339712043 占99.9995%
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
八、关于以公司应收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械有限公司94.8%股权进行置换的议案；
参加表决的股数为：59899801股,意见如下：
同意：59894477 占99.9911%
反对：2420 占 0.004 %
弃权：2904 占 0.0049%
其中A股表决的股数为： 59899801股,意见如下：
同意：59894477 占99.9911%
反对：2420 占 0.004 %
弃权：2904 占 0.0049%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
九、王成明先生担任公司第四届董事会董事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
十、王树民先生担任公司第四届董事会董事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
十一、范秉勋先生担任公司第四届董事会董事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
十二、胡康先生担任公司第四届董事会董事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
十三、徐伟先生担任公司第四届董事会董事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
十四、柴庆来先生担任公司第四届董事会董事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
十五、叶富才先生担任公司第四届董事会董事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
十六、陈国辉先生担任公司第四届董事会独立董事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
十七、毛文兴先生担任公司第四届董事会独立董事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
十八、梁恭杰先生担任公司第四届董事会独立董事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
十九、吴国华先生担任公司第四届董事会独立董事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
二十、关于修改公司章程的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339710823 占99.9988 %
反对：0 占 0%
弃权：4004 占 0.0012%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339710823 占99.9988 %
反对：0 占 0 %
弃权：4004 占 0.0012%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
二十一、授权董事会对由于送红股和转增股本引起相关的公司章程变动条款进行修改的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339710823 占99.9988 %
反对：0 占 0%
弃权：4004 占 0.0012%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339710823 占99.9988 %
反对：0 占 0 %
弃权：4004 占 0.0012%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
二十二、陆红贵先生担任公司第四届监事会监事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
二十三、谢同伦先生担任公司第四届监事会监事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
二十四、徐承耕先生担任公司第四届监事会监事的议案；
参加表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0%
弃权：1584 占 0.0005%
其中A股表决的股数为：339714827股,意见如下：
同意：339713243 占99.9995 %
反对：0 占 0 %
弃权：1584 占 0.0005%
其中B股表决的股数为：0 股,意见如下：
同意：0 占 0%
反对：0 占 0%
弃权：0 占 0%
本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书。
法律意见书认为：本次股东大会的各项议案均经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过,其中修改公司章程的议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,关于以公司应收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械有限公司94.8%股权进行置换的议案为关联交易,关联股东上海电气(集团)总公司予以回避表决。公司2002年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
上海上菱电器股份有限公司
二○○三年五月二十一日
