本公司第四届董事会第一次会议于2003年5月20日在上海上菱家用电器(集团)总公司会议室召开,公司董事应到11人,实到11人,董事长王成明主持会议。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    一、推选王成明先生担任公司董事长；
    二、推选王树民先生、范秉勋先生担任公司副董事长；
    三、聘请胡康先生担任公司总经理；
    四、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、总会计师；
    五、聘请钱俊先生担任公司副总经理；
    六、通过公司董事会战略委员、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作条例；
    七、推选董事会战略委员会组成人员；
    主任委员：王成明；委员：王树民、范秉勋、徐伟、柴庆来、胡康、梁恭杰。
    八、推选董事会提名委员会组成人员；
    主任委员：梁恭杰；委员：王树民、范秉勋、陈国辉、毛文兴。
    九、推选董事会审计委员会组成人员；
    主任委员：陈国辉；委员：王树民、徐伟、毛文兴、吴国华。
    十、推选董事会薪酬与考核委员会组成人员；
    主任委员：毛文兴；委员：范秉勋、叶富才、梁恭杰、吴国华。
    十一、变更公司名称；
    具体变更的名称,待公司和工商部门联系确定后,在二○○三年第二次临时股东大会召开前五个工作日之前公告。
    十二、修改公司章程；
    由于公司名称的变更,修改相应的公司章程条款；
    以上第十一、十二项议案将提交公司二○○三年第二次临时股东大会审议。
    十三、公司董事会决定于2003年6月24日上午9：00召开二○○三年第二次临时股东大会。
    (一)会议内容：
    1、审议《公司名称变更的议案》；
    2、审议《修改公司章程》。
    (二)参加对象：
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
    2、2003年6月3日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2003年6月6日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为6月3日)。
    (三)登记办法：
    凡参加会议的股东,请于2003年6月13日(9：00-16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到建平路2号办理登记。异地股东可于2003年6月13日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
    (四)其他事项：
    (1)会议地点另行通知
    (2)与会代表交通及食宿费用自理
    (3)联系地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼公司证券事务部
    邮编：200040
    传真：021-62898601、021-62898630电话：62898626、62898627
    联系人：邢晖华、诸军
    特此公告
    上海上菱电器股份有限公司董事会
    二○○三年五月二十一日
    附：简历
    王成明先生：1948年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海仪电控股(集团)公司副总裁,上海广电(集团)有限公司副总裁、总裁,上海广电股份有限公司总经理、董事长。现任上海电气(集团)总公司董事长,上海上菱电器股份有限公司董事长。
    王树民先生：1950年出生,大专学历,高级经济师。曾任上海照明灯具公司总经理兼党委副书记。现任上海电气(集团)总公司家用电器事业部部长,上海上菱家用电器(集团)总公司总经理,上海上菱电器股份有限公司副董事长。
    范秉勋先生：1946年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记。现任上海上菱电器股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有限公司总裁。
    胡康先生：1963年出生,大学学历,统计师。曾任上海振华轴承总厂副厂长、厂长,上海轴承(集团)有限公司总经理助理、副总经理,上海电气(集团)总公司财务总监助理。现任上海上菱电器股份有限公司董事、总经理。
    徐伟先生：1964年出生,硕士研究生学历,经济师。曾任上海金城期货经纪有限公司总经理,上海电气(集团)总公司资产财务部副部长。现任上海电气(集团)总公司财务总监,上海上菱电器股份有限公司董事。
    柴庆来先生：1964年出生,博士研究生学历,高级工程师。曾任上海市机电设计研究院工程师、院长助理。现任上海市机电设计研究院副院长、上海电气(集团)总公司董事会战略委员会投资办公室主任,上海电气(集团)总公司总裁助理,上海上菱电器股份有限公司董事。
    叶富才先生：1951年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海电器成套厂厂长,上海西门子开关有限公司董事长,上海华通开关厂厂长。现任上海通用机械(集团)公司总经理,上海电气(集团)总公司通用石化机械事业部部长,上海上菱电器股份有限公司董事。
    陈国辉先生,1956年出生,1983年毕业于上海财经大学,会计学学士,会计学副教授,中国注册会计师协会非执业会员。曾任上海财经大学会计学系教研室副主任、审计监察处副处长、上海高新会计师事务所所长。现任上海财经大学财务处处长,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
    毛文兴先生,1968年出生,1993年毕业于上海财经大学,经济学硕士,高级经济师,非执业注册资产评估师、注册房地产估价师、土地估价师。曾任上海住总(集团)总公司房产部副总经理、中房上海房地产(集团)有限公司副总经济师等。现任上海中房置业股份有限公司副总经理,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
    梁恭杰先生：1943年出生,1966年毕业于上海工学院,大学本科学历。曾任上海市对外经济贸易委员会高级工程师、副处长、处长。现任上海世界展览会议有限公司高级业务总监,上海上菱电器股份有限公司独立董事,上海广电信息产业股份有限公司独立董事。
    吴国华先生：1964年出生,1994年毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。曾任上海浦东发展银行总行公司金融部副科长,中国民生银行上海分行市南支行副行长。现任中国民生银行上海分行公司业务管理部总经理,上海上菱电器股份有限公司独立董事。
    司文培先生：1964年出生,大学学历,会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长,上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海上菱电器股份有限公司董事会秘书、总会计师。
    钱俊先生：1961年出生,硕士研究生学历,工程师。曾任上海上菱电器股份有限公司动力设备科技术员、群众工作部部长、公司办公室主任、劳动人事部部长。现任上海上菱电器股份有限公司副总经理。
    附：授权委托书
    授权委托书
    兹委托先生/女士代表本人参加上海上菱电器股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名：身份证号码：
    持有股数：股东帐号：
    受托人签名：身份证号码：
    受托日：