本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　中国国际海运集装箱集团股份有限公司股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会二零零三年度第三次会议于2003年4月21日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决议：
　　批准本公司2003年第一季度报告。
　　特此公告。
　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2003年4月23日