山东航空股份有限公司关于召开2002年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    山东航空股份有限公司董事会定于2003年5月21日召开公司2002年年度股东大会，具体事项如下：
    会议时间：2003年5月21日上午9：30,会期半天。
    会议地点：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
    召集人：山东航空股份有限公司董事会
    二、会议审议事项
    1.审议《2002年度董事会工作报告》；
    2.审议《2002年度监事会工作报告》；
    3.审议《2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告》；
    4.审议《2002年度利润分配方案》；
    5.审议《关于扩大公司经营范围的议案》；
    6.审议《关于向山东航空集团有限公司融通资金的议案》；
    7.审议《关于租赁4架B737-300/700飞机的议案》；
    8.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
    9.审议《关于调整部分董事会成员的议案》。
    三、会议出席对象
    （1）截止2003年5月16日下午3：00在深圳证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
    四、会议登记方法
    （1）登记手续：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
    （2）登记时间：2003年5月15日－5月16日（上午8：00－11：30,下午13：00－16：30）。
    股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2003年5月16日前（含16日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
    （3）登记地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司证券部
    联系电话：86－531－5698678
    联系传真：86－531－5698679
    联系地址：济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦10F本公司证券部
    邮政编码：250014
    联系人：黄海明  周倩
    五、其它
    与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
    
   山东航空股份有限公司董事会
    2003年4月17日

    附：
    授权委托书
    兹全权委托          （先生/女士）代理本人（单位）出席山东航空股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权：
    委托人姓名：          身份证号码：
    委托人持股数：        委托人股东帐户：
    受托人姓名：          身份证号码：
    受托日期：            受托人签名：
    委托人（单位）签字（盖章）：