上海氯碱化工股份有限公司关于2002年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ·本次会议无修改的提案
    ·本次会议无新提案提交表决
    上海氯碱化工股份有限公司于2003年4月15日在龙华迎宾馆召开了2002年度股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有65名,代表股份626920946股,占公司总股本的53.84%,其中B股有17人,代表股份284318股。大会由董事长周波先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议公告如下：
    一、审议通过《董事会工作报告》；
    二、审议通过《监事会工作报告》；
    三、审议通过《2002年财务决算和2003年财务预算报告》；
    1、2002年财务决算
    2、2003年财务预算
    四、审议通过《2002年度利润分配预案》；
    经中国注册会计师审计,2002年实现净利润母公司为813.80万元,合并报表为635.10万元；经国际注册会计师核数,2002年实现净利润为3479.90万元。根据公司章程规定,以母公司净利润为基准,各提取10%法定盈余公积金和法定公益金,合计162.76万元。母公司可供分配利润仅626.81万元。因此公司按2002年初的利润分配预案执行,即不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。
    五、审议通过关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2002年报酬的议案；
    1、续聘境内审计会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司；续聘境外审计会计师事务所：浩华会计师事务所。
    2、支付上海立信长江会计师事务所有限公司A股审计费用80万元、支付浩华会计师事务所B股审计费用70万元。
    六、审议通过关于高级管理人员薪酬考评的议案；
    七、选举虞钰惠先生为公司第四届董事会董事。
    以上议案表决和选举均为：
    同意股份626811073股,占出席股东大会有表决权股份的99.99%,其中A股626636255股,B股174818股。
    反对股份230股,其中A股230股,B股0股。
    弃权股份22000股,占出席股东大会有表决权股份的0.0035%,其中A股0股,B股22000股。
    本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序以及与会人员的资格和大会议案的表决程序和选举过程,均符合我国法律、法规和公司章程的的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
    特此公告
    
上海氯碱化工股份有限公司
    二OO三年四月十五日