福建发展高速公路股份有限公司2002年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    福建发展高速公路股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月9日上午在福州市福建经贸会展中心酒店召开,会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东(含股东代理人)共6人,代表股份48500万股,占公司有表决权股份总数的70.80%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
    一、审议通过《2000年年度报告及其摘要》,表决结果为：赞成6人,代表股份48500万股,占出席股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
    二、审议批准《2002年度董事会工作报告》,表决结果为：赞成6人,代表股份48500万股,占出席股东所持表决权100%；无反对票,无弃权票。
    三、审议批准《2002年度监事会报告》,表决结果为：赞成6人,代表股份48500万股,占出席股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
    四、审议批准《2002年度财务决算报告》,表决结果为：赞成6人,代表股份48500万股,占出席股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
    五、审议批准《2003年度财务预算报告》,表决结果为：赞成6人,代表股份48500万股,占出席股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
    六、审议批准《2002年度利润分配预案》：表决结果为：赞成6人,代表股份48500万股,占出席股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
    七、审议批准《关于2002年度厦门天健华天有限责任会计师事务所审计报酬的议案》,表决结果为：赞成6人,代表股份48500万股,占出席股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
    八、审议批准《关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所为2003年度审计机构的议案》,表决结果为：赞成6人,代表股份48500万股,占出席股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
    九、审议批准《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》,表决结果为：赞成6人,代表股份48500万股,占出席股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
    十、审议批准《关于更换监事人选的议案》,表决结果为：赞成6人,代表股份48500万股,占出席股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
    十一、审议批准《2002、2003年度泉厦、福泉高速公路养护关联交易的议案》,该项议案属关联交易,会议在关联股东福建省高速公路有限公司回避表决、其所代表的股份数32523.0154万股不计入有效表决权总数的情况下对该议案进行了表决,表决结果为：赞成5人,代表股份15976.9846万股,占出席大会的非关联股东所持表决权的100%；无反对票,无弃权票。
    公司董事会聘请福州至理律师事务所蒋方斌律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该所出具的法律意见书结论意见为：本次大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、提出新提案的股东资格及本次大会的表决程序均合法有效。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    
福建发展高速公路股份有限公司
    二○○三年四月九日