本公司第三届监事会第十二次会议于2003年3月26日在上海锦江小礼堂召开,公司监事应到4人,实到4人。
    一、会议通过了如下决议：
    (一)会议审议通过了公司2002年度监事会工作报告,并提请二○○二年度股东大会审议表决；
    (二)关于监事会换届选举的议案。
    公司第三届监事会将于2003年6月14日任期届满,本年度股东大会将进行监事会换届选举,产生本公司第四届监事会。
    经本次监事会审议通过,推荐陆红贵、谢同伦、徐承耕先生为公司第四届监事会监事候选人,并提请二○○二年度股东大会审议表决。
    根据公司章程的有关规定,经公司工会代表和职工代表推选吕伯轩、徐里先生为第四届监事会职工代表监事。
    二、本次监事会对三届十七次董事会通过的2002年度报告和报告摘要；2002年度董事会工作报告；2002年度总经理业务报告；2002年财务决算和2003年财务预算的报告；2002年度利润分配预案；关于召开2002年度股东大会的议等议案进行了审查。
    监事会经认真讨论认为：
    公司2002年年度报告及摘要中的各项经济指标,经安永大华会计师事务所有限责任公司和香港罗兵咸永道会计师事务所审计,并发表无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    三、与会监事列席了公司第三届董事会第十七次会议后,经认真讨论研究,一致认为：
    1、本次董事会《关于公司以应收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械有限公司94.8%股权进行资产置换的议案》属关联交易,审议程序遵照中国证监会的有关要求进行,本次关联交易的定价方式合理、程序规范,不存在产业政策和法律方面的障碍,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易,没有损害股东的利益或造成公司资产流失。
    2、本次董事会通过的议案及决策过程符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,与会董事勤勉尽责,履行了诚信义务。
    特此公告
    上海上菱电器股份有限公司监事会
    二○○三年三月二十八日
    附：公司第四届监事会监事候选人及职工监事简历
    陆红贵先生：1951年出生,硕士研究生学历,高级会计师。曾任上海锅炉厂财务处副处长,上海电气(集团)总公司资产财务处处长、副总会计师。现任上海电气(集团)总公司副总会计师,上海上菱电器股份有限公司监事长。
    谢同伦先生：1956年4月出生,大学学历,政工师。曾任上海华通开关厂组织科科长、组织劳动人事处处长,上海电气(集团)总公司党委办公室副主任。现任上海电气(集团)总公司纪委副书记。
    徐承耕先生：1949年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海冲剪机床厂副厂长,上海电气(集团)总公司干部处主任科员。现任上海上菱电器股份有限公司监事,上海电气集团印刷包装机械有限公司董事。
    吕伯轩先生：1947年出生,大专学历。曾任上海长城电梯厂车间党支部副书记、人事部副科长。现任上海上菱电器股份有限公司监事,上海三菱电梯有限公司人事部经理。
    徐里先生：1962年出生,大专学历。曾任上海通惠开利空调设备有限公司综合计划部、生产部主管,人事部经理。现任上海通惠开利空调设备有限公司工会主席。