福建发展高速公路股份有限公司第二届第十九次董事会决议公告

    2003年3月19日,公司以通讯表决方式召开二届十九次董事会,会议由董事长唐建辉先生主持,应到董事9人,实到9人。到会董事认真审议了公司控股股东福建省高速公路有限公司提请公司2002年度股东大会审议的四项临时议案：1、2002年度泉厦高速公路11项专项养护合同；2、2002年度福泉高速公路15项专项养护合同；3、《2003年度泉厦高速公路养护合同》；4、《2003年度福泉高速公路养护承包合同》。上述合同属于关联交易(详细内容见本公司关联交易公告,公告编号：临2003-007),董事会就上述关联交易进行表决时,与关联方有利害关系的关联董事唐建辉先生、王文通先生、余孔壮先生回避表决,其余6名董事进行了表决并通过了上述关联交易合同,公司两位独立董事同意该项关联交易。会议同意福建省高速公路有限公司将上述合同作为临时议案提交公司2002年度股东大会审议。
    
福建发展高速公路股份有限公司董事会
    2003年3月19日