上海氯碱化工股份有限公司董事会,于2003年2月13日在浦东华融大厦17楼会议室,召开四届六次会议。应到董事12人,实到11人,董事白礼杰请假。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长周波先生主持了会议,会议审议通过了有关议案,决议公告如下：
    (一)审议通过董事会工作报告；
    (二)审议通过总经理工作报告；
    (三)审议通过2002年财务决算和2003年财务预算报告；
    (四)审议通过关于计提资产减值准备及坏帐核销的议案：
    本年度计提资产减值准备金总计31824755.65元。其中计提坏帐准备21286254.51元,转回已计提存货跌价准备4821498.86元,计提短期投资跌价准备160000元,计提长期投资减值准备15200000元。核销坏帐总计3330397.85元。
    (五)审议通过2002年报及摘要；
    (六)审议通过关于对长期股权投资核算中的重大会计差错进行追溯调整的议案；
    (七)审议通过关于增补董事的议案：因董事魏光爱女士已到法定退休年龄,其本人提出辞去董事职务。为保持董事组成结构的合理性,提名虞钰惠先生为公司第四届董事会董事候选人,提交股东大会审议。
    公司董事会对魏光爱董事在任职期对公司所作的贡献表示感谢。
    (八)审议通过2002年利润分配的预案：
    经中国注册会计师审计,2002年实现净利润母公司为813.80万元,合并报表为635.10万元；经国际注册会计师核数,2002年实现净利润为3479.90万元。根据公司章程规定,以母公司净利润为基准,提取10%法定盈余公积金81.38万元,提取10%法定公益金81.38万元,＂两金＂合计提取162.76万元。母公司可供分配利润626.81万元。公司按2002年初的利润分配预案执行,即不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。
    (九)审议通过关于续聘会计师事务所及支付会计事务所2002年报酬的议案；
    (十)审议通过关于高级管理人员薪酬考评的议案：审议通过关于高级管理人员薪酬考评的议案：高管人员的年薪按行业市场价格,企业规模和个人业绩确定标准为24万元,副职按该标准的0.7-0.9系数执行。高管人员薪酬合计水平按总资产的0.05%和销售收入的0.1%内控制。
    (十一)决定于2003年4月15日下午1：30召开2002年度股东大会。
    1.会议的议题
    (1)审议董事会工作报告；
    (2)审议监事会工作报告；
    (3)审议2002年财务决算和2003年财务预算报告；
    (4)审议2002年度利润分配预案；
    (5)审议聘用会计师事务所和支付会计事务所2002年报酬的议案；
    (6)审议关于高级管理人员薪酬考评的议案；
    (7)选举董事。
    2.出席会议人员
    (1)截止3月18日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和3月21日在册的B股股东(B股最后交易日为3月18日)；
    (2)股东授权委托的代理人；
    (3)公司董事、监事及有关人员；
    3.出席会议登记
    (1)股东在3月19日至3月28日可以以传真或邮寄方式登记,邮寄登记以收到邮戳为准。
    (2)公司于3月28日在上海浦东华融大厦设立现场登记点,登记时间为上午9：00～11：30,下午1：00～3：00。
    (3)登记内容：股东名称、股票帐号、持股数、身份证号、电话(传真)、地址、邮编。
    4.注意事项
    (1)会议地点待股东登记结束后书面通知；
    (2)会期半天,不发任何礼品,股东参加大会的食宿费、交通费自理；
    (3)股东需要发言的在登记时说明,以便安排发言；
    (4)股东委托代理人出席会议的,须出示授权委托书(见附件2)；
    (5)本公告所指的时间均为北京时间；
    (6)本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
    股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦(浦东南路1271号17楼)电话/传真：58829587联系人：陈敏邮编：200122
    特此公告
    上海氯碱化工股份有限公司董事会
    2003年2月15日
    附件1：虞钰惠先生简历
    虞钰惠,男,1949年10月出生,汉族,1968年9月参加工作,1975年6月加入中国共产党,政工师,MBA学位。现任上海天原(集团)有限公司董事、工会主席,上海氯碱化工股份有限公司工会主席。
    1968年09月-1984年11月上海焦化厂工人、科员、副科长。
    1984年11月-1986年11月上海吴泾化联公司组织部科员。
    1986年11月-1987年06月上海氯碱总厂30万吨乙烯吴泾工程指挥部组织处副处长。
    1987年06月-1992年11月上海氯碱总厂组织处副处长、党委办公室副主任。
    1992年11月-1997年02月上海氯碱化工股份有限公司党办主任、统战部部长。
    1996年1月-1997年02月上海天原(集团)有限公司党办主任、统战部部长。
    1997年02月-2001年09月上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂党委书记兼副厂长
    2001年09月-现在上海天原(集团)有限公司工会主席
    上海氯碱化工股份有限公司工会主席
    2001年12月-现在上海天原(集团)有限公司董事
    附件2：
    授权委托书
    兹授权委托先生(女士)代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
    股东帐户：持股数：
    股东身份证号码：受托人身份证号码：
    委托人签名：受托人签名：
    委托日期：年月日
    附件3：
    独立董事意见
    独立董事孙铮先生、戎光道先生认为：公司此次对宁波东方经济发展(集团)总公司的长期股权投资核算中的重大会计差错进行人民币追溯调整,符合《企业会计制度》的相关规定。但这次调帐处理说明公司在内部管理控制方面还存在缺陷,董事会与管理层应引以为戒,加强对外投资管理以及对外投资管理与财务管理制度上的衔接,避免类似差错重复出现。