广东法制盛邦（深圳）律师事务所
  关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
      2023 年第三次临时股东大会的法律意见书



深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：


    广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳
经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决
结果等出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了
公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事
项所作的说明。
    在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向
本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见
书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根
据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的
了解及对有关法律的理解发表法律意见。

    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于
其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本
次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依
法对本所发表的法律意见承担责任。

    基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程，

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并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法
律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 10 月
27 日作出决议，决定召开本次股东大会。公司于 2023 年 10 月 28 日
在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了相关董事会决
议，于 2023 年 11 月 14 日刊登了《深圳经济特区房地产(集团)股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知》，将本次股东大会召开的
时间、地点、股权登记日、网络投票时间、网络投票程序、审议事项
等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
    公司本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 30 日下午在广东省
深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。本次股东大会由公司
董事长、总经理唐小平先生主持，有关本次股东大会的会议资料均已
提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11
月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 30
日上午 9∶15 至下午 3∶00 期间的任意时间。
    我们认为，公司本次股东大会的召开符合《公司法》及公司章程
关于提前公告的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和
内容与公告内容一致。因此，公司本次股东大会召开的程序符合《公
司法》、 证券法》、 上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。


二、出席本次股东大会会议人员的资格
   （一）出席现场会议人员
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人 2 人，


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代表公司股份 628,642,264 股，占公司有表决权总股份的 62.1397%。
出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托
书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、
其他高级管理人员、见证律师。
       （二）参加网络投票的股东
       根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过
网络投票系 统直接投 票的股东 共计 3 人，代表有 表决权的 股份
2,999,959 股，占公司有表决权总股份的 0.2965%。
       本次股东大会现场出席股东和网络投票股东共 5 人，合计持有有
表 决 权 的 股 份 631,642,223 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
62.4362％。
       我们认为，出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有
效。


三、本次股东大会的表决程序
       本次股东大会审议了下列议案：
       （一）《关于选举董事的议案》；
       （二）《关于聘用 2023 年度会计师事务所的议案》；
       （三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
       （四）《关于变更监事的议案》
    上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
       本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股东及
授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的
股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份


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总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布，会议所表决的议
案全部获得通过。
    具体表决情况如下：
    （一）审议通过《关于选举董事的议案》
    表决结果如下：
    同 意 631,642,223 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过《关于聘用 2023 年度会计师事务所的议案》
    表决结果如下：
    同 意 631,642,223 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同 意 631,642,223 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过《关于变更监事的议案》
    同 意 631,642,223 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。




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   我们认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。


    结论意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、
表决结果合法有效。




                          广东法制盛邦（深圳）律师事务所


                          律师：钟元茂


                          律师：王雨弦


                          负责人：钟元茂


                                         2023 年 11 月 30 日




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