神州数码集团股份有限公司

       第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专
门会议第二次会议于 2023 年 12 月 24 日以邮件方式发出会议通知，会议以传签
方式于 2023 年 12 月 28 日形成决议。本次会议应当参加表决的独立董事 5 名，
实际参加表决的独立董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议并通过了如下议
案：

   审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》

    董事长郭为先生为公司的控股股东和实际控制人，其同时为合肥迪希信投企
业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定，合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的关
联方，本次交易构成关联交易。本次增资事项是在适当的时期引入新的股东，有
利于进一步提升市场竞争力，深化信创产业布局，增强员工及市场信心。本次关
联交易遵循了自愿、平等、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。董事会审议此项议案时，关联董
事应按规定回避表决。基于独立判断，我们一致同意该事项，并同意提交公司第
十届董事会第三十五次会议审议。



   （以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议
第二次会议决议》之签字页）


独立董事签字：




                 张连起                   凌震文




                 尹世明                   王能光




                  熊辉




                                             二零二三年十二月二十八日