证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2023-046



                    深圳南山热电股份有限公司
           第九届董事会第十九次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3
日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十九次临时会议通知》，会议
于 2023 年 11 月 7 日（星期二）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会
议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于深南电（中山）电力有限公司土地收储的议
案》
    1.同意公司解除对深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电
中山公司”）土地使用权及相关资产的抵押，并办理相关抵押登记注销手
续。
    2.同意深南电中山公司与中山翠亨新区管理委员会签订《国有土地使
用权收回协议》及《搬迁补偿协议》。本次董事会审议通过后，深南电中
山公司可视具体情况签订《国有土地使用权收回协议》及《搬迁补偿协议》，
但《国有土地使用权收回协议》及《搬迁补偿协议》须经公司股东大会审
议通过后方可生效。协议生效后，深南电中山公司按照协议要求完成土地
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收储工作。
    3.同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于控股子公司深南电（中山）电力有限公司土地收储的公告》（公告编号：
2023-048）。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为深南电（中山）电力有
限公司根据中山市翠亨新区城市建设总体规划工作安排，配合开展土地收
储事项，有利于优化公司资产结构，改善现金流状况，聚焦转型发展，符
合公司战略发展规划。公司董事会对《关于深南电（中山）电力有限公司
土地收储的议案》相关事项的审议和决策程序规范，符合《公司法》等有
关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定。本次土地收储补偿价
款是根据评估结果经双方协商确定，收储价格合理，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上
披露的《独立董事关于第九届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意
见》。
    公司董事会战略与投资管理委员会于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决的
方式召开第九届董事会战略与投资管理委员会第七次会议，审议通过了
《关于深南电（中山）电力有限公司土地收储的议案》。

    （二）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30 时，在深圳市
南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开公司 2023 年第四次临时股东
大会。会议议题为审议《关于深南电（中山）电力有限公司土地收储的议
案》。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关


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于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    1.第九届董事会第十九次临时会议决议；
    2.独立董事关于第九届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意
见；
    3.第九届董事会战略与投资管理委员会第七次会议决议。


    特此公告




                                     深圳南山热电股份有限公司董事会

                                                   2023 年 11 月 8 日




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