股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2023-066



                中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

         关于第十届监事会二〇二三年度第四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会
2023年度第4次会议通知于2023年8月17日以书面形式发出，会议于2023年8月29日在中
集集团研发中心召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。

    会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司监事会议事规则》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事认真审议并表决，通过以下决议：

    （一）经审核，监事会认为董事会编制和审议《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）审议并通过《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
议事规则>的议案》。

    同意将上述事项提请股东大会审议批准。

    具体内容请见本公司于2023年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会
议事规则>的公告》。


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表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第十届监事会2023年度第4次会议决议。



特此公告。


                                 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇二三年八月二十九日




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