股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2023-091


               中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

      关于第十届董事会二〇二三年度第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

     中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
2023 年度第 19 次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面形式发出，会议于 2023 年 11 月
16 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列
席会议。

    会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司董事会议事规则》等的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经董事认真审议并表决，通过以下《关于回购部分 A 股股份方案的议案》：

   1、同意公司回购部分 A 股股份方案；

    2、同意授权董事长或其授权人士，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公
司及股东利益的原则，全权办理本次回购 A 股股份相关事宜，授权内容及范围包括但
不限于：

    （1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体
方案；

    （2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，董事长或其授权人
士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

    （3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回
购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；


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（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（6）决定聘请相关中介机构；

（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第十届董事会 2023 年度第 19 次会议决议。



特此公告。

                                   中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                    董事会

                                           二〇二三年十一月十六日




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