证券代码：000046        证券简称：*ST 泛海         公告编号：2023-105




                   泛海控股股份有限公司
      第十届监事会第三十三次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届

监事会第三十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为

2023 年 6 月 9 日，会议通知和会议文件于 2023 年 6 月 6 日以电子邮

件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决

议合法、有效。

    本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届

监事会股东代表监事候选人的议案》（同意：6 票，反对：0 票，弃

权：0 票）。

    本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公

司提交的《关于泛海控股股份有限公司第十一届董事会董事候选人及

监事会监事候选人的提名函》，同意赵英伟、冯壮勇、刘楚然、刘晓

勇等 4 人为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。

    本次会议审议通过的监事候选人需提交公司股东大会采取累积

投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。
                                 1
上述议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。



附件：公司第十一届监事会股东代表监事候选人简历



                       泛海控股股份有限公司监事会

                             二〇二三年六月十日




                         2
附件：


   公司第十一届监事会股东代表监事候选人简历


    赵英伟先生，工程硕士，高级会计师职称。历任光彩事业投资集

团有限公司审计监管部审计主管、处长、资产财务部总经理、财务副

总监、财务总监，中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、

总经理、财务总监助理，泛海控股股份有限公司第七届监事会监事、

第八届监事会副主席、董事会董事、第九届监事会副主席，泛海控股

股份有限公司第九届董事会执行董事等。现任中国泛海控股集团有限

公司执行董事、执行副总裁、财务总监，泛海控股股份有限公司第十

届监事会主席，民生控股股份有限公司监事会主席，泛海股权投资管

理有限公司董事，中国民生信托有限公司副董事长，中泛控股有限公

司非执行董事。

    截至本公告披露日，赵英伟先生持有公司 2,699,700 股股份；除

持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存

在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内

未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批


                              3
评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。

赵英伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深

圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

    冯壮勇先生，法学硕士。历任中国泛海控股集团有限公司法律事

务管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部副总裁兼法务总

监、法律合规总监、助理总裁，泛海控股股份有限公司第八届监事会

监事、第九届监事会监事、法律合规总监、风险控制总监等。现任中

国泛海控股集团有限公司副总裁、风控法务总监，泛海控股股份有限

公司第十届监事会股东代表监事。

    截至本公告披露日，冯壮勇先生持有公司 2,499,600 股股份；除

持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存

在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内

未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批

评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。

冯壮勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深

圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

    刘楚然先生，文学硕士。历任中国泛海控股集团有限公司董事长

秘书、董事长办公室主任、董事长助理。现任中国泛海控股集团有限

                              4
公司副总裁兼投资与经营管理总部总经理、资产管理总部总经理，泛

海能源控股股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，刘楚然先生未持有公司股份，与公司其他董

事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受

到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确

认，其不属于“失信被执行人”。刘楚然先生符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其

他相关规定等要求的任职资格。

    刘晓勇先生，管理学学士。历任中国泛海控股集团有限公司资产

财务管理总部资金管理总监、资金管理总部资金管理总监、资金管理

总部副总裁、资产财务管理总部副总裁、资产财务管理总部副总经理、

中国泛海控股集团有限公司助理总裁兼资金管理总部总经理，泛海控

股股份有限公司第九届监事会股东代表监事。现任中国泛海控股集团

有限公司副总裁兼资金管理总部总经理，泛海控股股份有限公司第十

届监事会股东代表监事。

    截至本公告披露日，刘晓勇先生未持有公司股份，与公司其他董

事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际

                               5
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受

到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确

认，其不属于“失信被执行人”。刘晓勇先生符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其

他相关规定等要求的任职资格。




                               6