泛海控股股份有限公司独立董事
           关于公司董事会换届选举的独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》《公司独立董事工

作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事

求是的原则，对提交公司第十届董事会六十二次临时会议审议的《关

于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的

议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候

选人的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：

    一、公司董事会换届选举提名的第十一届董事会非独立董事候选

人栾先舟、刘国升、罗成、臧炜、潘瑞平、李书孝等 6 人，独立董事

候选人严法善、唐建新、孔爱国等 3 人的提名程序符合有关规定，各

位候选人的条件符合担任上市公司非独立董事、独立董事的任职资

格，能够满足所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146 条的

情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情

况。

    二、同意提名以上 9 人作为公司第十一届董事会董事候选人。



                            独立董事：严法善、唐建新、孔爱国

                                           二〇二三年六月九日