证券代码：000046         证券简称：*ST 泛海     公告编号：2023-106



                   泛海控股股份有限公司
     关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”）2023 年第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    2023 年 6 月 9 日，公司第十届董事会第六十二次临时会议审议

通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意

召开本次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性

    本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    （四）会议召开日期和时间

    1. 现场会议召开日期和时间：2023 年 6 月 26 日下午 14:30。

    2. 网络投票日期和时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023 年 6 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深

                                 1
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 26 日

9:15－15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    （六）股权登记日：2023 年 6 月 19 日

    （七）出席会议对象

    1. 凡于 2023 年 6 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东

可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时

间内参加网络投票。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员。

    3. 公司聘请的见证律师。

    （八）现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海

国际售楼处二层大会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会将审议如下议案：

    （一）关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董

事候选人的议案（累积投票）

    1. 选举栾先舟为公司第十一届董事会非独立董事；

    2. 选举刘国升为公司第十一届董事会非独立董事；

    3. 选举罗成为公司第十一届董事会非独立董事；


                               2
    4. 选举臧炜为公司第十一届董事会非独立董事；

    5. 选举潘瑞平为公司第十一届董事会非独立董事；

    6. 选举李书孝为公司第十一届董事会非独立董事。

    （二）关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事

候选人的议案（累积投票）

    1. 选举严法善为公司第十一届董事会独立董事；

    2. 选举唐建新为公司第十一届董事会独立董事；

    3. 选举孔爱国为公司第十一届董事会独立董事。

    （三）关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会股东代表

监事候选人的议案（累积投票）

    1. 选举赵英伟为公司第十一届监事会股东代表监事；

    2. 选举冯壮勇为公司第十一届监事会股东代表监事；

    3. 选举刘楚然为公司第十一届监事会股东代表监事；

    4. 选举刘晓勇为公司第十一届监事会股东代表监事。

    上述议案（一）、（二）已经公司第十届董事会第六十二次临时

会议审议通过，议案（三）已经公司第十届监事会第三十三次临时会

议审议通过。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于《上海证券

报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第六十二

次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司第十届监事会第三

十三次临时会议决议公告》。

    上述议案审议通过的非独立董事候选人、独立董事候选人、股东

代表监事候选人采用累积投票制方式选举。累积投票制即股东拥有的


                               3
每一股份，有与应选出非独立董事/独立董事/股东代表监事人数相同

的表决权数。即股东在选举非独立董事/独立董事/股东代表监事时所

拥有的全部表决权数，等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事/

独立董事/股东代表监事人数之积。股东可以将其拥有的表决权数集

中选举一人，也可以分散选举数人。

    上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二

分之一以上同意方为通过。

    三、现场股东大会登记办法

    （一）登记方式

    具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东

持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代

理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

    个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议

登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委

托书进行登记。

    上述授权委托书详见本通知附件 1。

    （二）登记时间：2023 年 6 月 26 日 14:00-14:20。

    （三）登记地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼

处二层大会议室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的


                                4
具体操作流程详见本通知附件 2。

    五、其他事项

    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    公司地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座

22 层

    联 系 人：胡 坚

    联系电话：010-85259607

    联系邮箱：hujian@fhkg.com

    指定传真：010-85259797

    六、备查文件

    （一）公司第十届董事会第六十二次临时会议决议

    （二）公司第十届监事会第三十三次临时会议决议

    特此通知。



    附件：1. 《授权委托书》

          2. 股东大会网络投票具体操作流程



                                泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇二三年六月十日




                                5
 附件 1：
                                授权委托书
        兹委托        先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份
 有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决
 权。
                                                           备注
 议案
                         议案名称                    （该列打勾的栏       票数
 编码
                                                       目可以投票）
累积投票议案
        关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会     采用等额选举，应选 6 人，
 1.00
        非独立董事候选人的议案                         请填报投给候选人的选举票数

 1.01   选举栾先舟为公司第十一届董事会非独立董事           √

 1.02   选举刘国升为公司第十一届董事会非独立董事           √

 1.03   选举罗成为公司第十一届董事会非独立董事             √

 1.04   选举臧炜为公司第十一届董事会非独立董事             √

 1.05   选举潘瑞平为公司第十一届董事会非独立董事           √

 1.06   选举李书孝为公司第十一届董事会非独立董事           √

        关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会     采用等额选举，应选 3 人，
 2.00
        独立董事候选人的议案                           请填报投给候选人的选举票数

 2.01   选举严法善为公司第十一届董事会独立董事             √

 2.02   选举唐建新为公司第十一届董事会独立董事             √

 2.03   选举孔爱国为公司第十一届董事会独立董事             √

        关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会股     采用等额选举，应选 4 人，
 3.00
        东代表监事候选人的议案                         请填报投给候选人的选举票数

 3.01   选举赵英伟为公司第十届监事会股东代表监事           √

 3.02   选举冯壮勇为公司第十届监事会股东代表监事           √

 3.03   选举刘楚然为公司第十届监事会股东代表监事           √

 3.04   选举刘晓勇为公司第十届监事会股东代表监事           √



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    1. 上述议案采用累积投票制投票。累积投票制即股东拥有的每一股份，有与应选出非

独立董事/独立董事/股东代表监事人数相同的表决权数。即股东在选举非独立董事/独立董事

/股东代表监事时所拥有的全部表决权数，等于其所持有的股份数乘以待选非独立董事/独立

董事/股东代表监事人数之积。股东可以将其拥有的表决权数集中选举一人，也可以分散选

举数人。假设某股东拥有100万股本公司股份，本次选举应选股东代表监事4人，则该股东

对该项议案的表决权股份总数为400万股（即100万股×4＝400万股），该股东可将400万股

全部投给其中一位股东代表监事候选人，也可将400万股中的每100万股平均投给4位股东代

表监事候选人，又或者可以按照任意组合投给不同的股东代表监事候选人。

    2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案

行使表决权。



     委托人签名或盖章：                          委托人身份证号码：


     委托人持有股数：                            委托人股东账号：


     受托人签名：                                受托人身份证号码：


     授权委托书签发日期：                        授权委托书有效期限：




                                        7
附件 2：

                股东大会网络投票具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
    （二）填报表决意见
    对于等额选举的累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                          填报

           对候选人 A 投 X1 票                       X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                       X2 票

                   …                                 …

                 合     计                 不超过该股东拥有的选举票数

    各累积投票议案下，股东拥有的选举票数如下：
    1. 选举非独立董事（议案 1，采用等额选举，应选 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
    2. 选举独立董事（议案 2，采用等额选举，应选 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

                                    8
    3. 选举股东代表监事（议案 3，采用等额选举，应选 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给 4 位股东代表监事候选人，也可以在
4 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    （三）本次会议未设置总议案。
    （四）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如
出现重复投票，以第一次投票结果为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 26 日（现
场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 6 月 26 日（现场股
东大会结束当日）15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。


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