泛海控股股份有限公司独立董事
       关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事

工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实

事求是的原则，对公司提交第十一届董事会第一次临时会议审议的聘

任公司高级管理人员等相关议案发表独立意见如下：

    经审阅公司拟聘高级管理人员候选人的履历，我们认为，刘国升、

潘瑞平、李书孝、严珊明、王军、陆洋、李能、吴娟、黄锴、李隽、

王国林等拟聘人员具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会

聘任刘国升为总裁，聘任潘瑞平为执行副总裁，聘任李书孝、严珊明、

王军、陆洋为副总裁，聘任刘国升为财务总监，聘任陆洋为董事会秘

书，聘任李能为人力行政总监，聘任李隽为风控法务总监，聘任吴娟、

黄锴、王国林为助理总裁的程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规及《公司章程》的规定。

    因此，我们同意上述事项。



                        独立董事签名：严法善、唐建新、孔爱国

                                      二〇二三年六月二十六日