证券代码：000046        证券简称：*ST 泛海         公告编号：2023-141




                   泛海控股股份有限公司
         第十一届董事会第三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2023 年 7 月

28 日，会议通知和会议文件于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议审议通过了《关于公司境外附属公司出售资产的议案》

（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司境外附属公司泛海国际股

权投资有限公司将其持有的 90,508,743 股中国民生银行股份有限公

司 H 股股票根据贷款协议约定转让至瑞士银行有限公司伦敦分行。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司

境外附属公司出售资产的公告》。



    特此公告。

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    泛海控股股份有限公司董事会

      二〇二三年七月二十九日




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