证券代码：000048           证券简称：京基智农           公告编号：2023-028




             深圳市京基智农时代股份有限公司
             第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 8 月 18 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届董事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议
形成以下决议：
    一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报
告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于续租房屋暨关联交易的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续租房屋暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-031）。
    关联董事熊伟、巴根、陈家荣、张永富对该议案回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为了持续推动公司核心发展战略落地和满足公司日常生产经营所需，同时进
一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司、孙公司拟向商业银行申
请不超过人民币 45 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款
和中长期固定资产贷款等，授信额度主要用于自有物业经营性投入、固定资产建

                                   1/4
设、生产设备更新、原材料采购等。
    前述综合授信额度自公司股东大会审议通过之日起三年内有效。综合授信额
度不等于实际融资金额，公司及控股子公司、孙公司将在该授信额度内进行贷款，
具体融资金额视公司及控股子公司、孙公司生产经营对资金的需求确定。授信期
限内，授信额度可循环使用，且可在不同银行间进行调剂，具体授信金额、授信
方式等以公司及控股子公司、孙公司与各授信银行实际签署的正式协议为准。
    董事会提请股东大会授权相应授信申请主体法定代表人（或法定代表人指定
的授权代理人）办理上述授信额度内的相关手续，并签署上述授信融资项下的有
关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议
书等文件）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2023-032）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于对下属公司增资的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对下属公司增资的公告》（公
告编号：2023-033）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于核销部分应收款项及长期股权投资的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销部分应收款项及长期股权
投资的公告》（公告编号：2023-034）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公

                                   2/4
       告编号：2023-035）。
           表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           独立董事对第二及第七项议案进行了事前认可，并对第二、四、六、七项议
       案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
           八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
           公司拟在主营业务范围中增加技术研发相关内容，并对《公司章程》作相应
       修订如下：
序号                    修订前                                     修订后

                                                 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：畜禽养
                                                 殖、销售；良种繁育；生猪屠宰；肉制品包装、冷
        第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
                                                 藏、运输；饲料加工；食品生产；养殖鸡、鸡苗、
        畜禽养殖、销售；良种繁育；生猪屠宰；肉
                                                 禽蛋、生产制造肉制品、饮料、鸡场设备、自酿啤
        制品包装、冷藏、运输；饲料加工；食品生
                                                 酒、兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、
        产；养殖鸡、鸡苗、禽蛋、生产制造肉制品、
                                                 物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在合
 1      饮料、鸡场设备、自酿啤酒、兴办实业（具
                                                 法取得的土地上从事房地产开发经营；货物及技术
        体项目另行申报）；国内商业、物资供销业
                                                 进出口；房屋租赁；工程和技术研究和试验发展；
        （不含专营、专控、专卖商品）；在合法取
                                                 农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、
        得的土地上从事房地产开发经营；货物及技
                                                 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件
        术进出口；房屋租赁。
                                                 开发；食用农产品初加工；生物饲料研发；农林废
                                                 物资源化无害化利用技术研发。

           除以上拟修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会提请股东
       大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。
           表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
           以上第三、四、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。
           九、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
           详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
       报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东
       大会的通知》（公告编号：2023-036）。
           表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


           特此公告。




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      深圳市京基智农时代股份有限公司
                              董事会
                二〇二三年八月十八日




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