证券代码：000048           证券简称：京基智农          公告编号：2023-029




             深圳市京基智农时代股份有限公司
             第十届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 8 月 18 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届监事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议
通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名，
实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，
本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报
告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于续租房屋暨关联交易的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续租房屋暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-031）。
    关联监事陈家慧、蔡小芳对该议案回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

                                   1/2
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2023-032）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于对下属公司增资的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对下属公司增资的公告》（公
告编号：2023-033）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于核销部分应收款项及长期股权投资的议案》
    监事会认为，本次核销事项符合《企业会计准则》及相关规定的要求，能够
更加公允地反映公司的财务状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销部分应收款项及长期股权
投资的公告》（公告编号：2023-034）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                  监事会
                                                    二〇二三年八月十八日




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