证券代码：000048          证券简称：京基智农           公告编号：2023-054




            深圳市京基智农时代股份有限公司
         第十届监事会第十次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 10 月 31 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简
称“公司”）第十届监事会第十次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2023 年
10 月 27 日以邮件等通讯方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次会议提
前通知的时限要求。本次应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主
席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
    监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文
件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条
件，主体资格合法、有效。因此，同意对本激励计划激励对象名单进行调整。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2023-055）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规
定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合

                                   1/2
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合
法、有效。
    3、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
    综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 31 日为
授予日，以 10.69 元/股的价格向符合授予条件的 157 名激励对象共计授予 785.00
万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-056）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                   监事会
                                                  二〇二三年十月三十一日




                                   2/2