证券代码：000049           证券简称：德赛电池            公告编号：2023-032


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日
在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公
告编号：2023-029），定于2023年5月26日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司2022年年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东
行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）下午14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日：2023年5月22日。
    7、出席对象：
    （1）截止2023年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

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    二、会议审议事项
    1、本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                              备注
议案编
                                  议案名称                （该列打勾的栏
  码
                                                          目可以投票）
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
 1.00    2022年度财务决算报告                                   √
 2.00    2022年度利润分配及分红派息方案                         √
 3.00    关于续聘2023年外部审计机构的议案                       √
 4.00    董事会2022年度工作报告                                 √
 5.00    监事会2022年度工作报告                                 √
 6.00    《公司2022年年度报告》及其摘要                         √
 7.00    关于2023年度为子公司银行授信提供担保的议案             √
 8.00    关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案               √
 9.00    关于2023年度用自有资金购买银行理财产品的议案           √
 10.00   关于修订《募集资金使用管理办法》的议案                 √
    本次会议提案7属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
    本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东
大会决议公告中披露。
    2、议案披露情况
    上述议案请查阅公司于2023年4月28日在《证券时报》和中国证监会指定网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的本公司《第十届董事会第十七次会议
决议公告》《第十届监事会第八次会议决议公告》《关于拟续聘2023年度会计师
事务所的公告》《董事会2022年度工作报告》《公司2022年年度报告》及其摘要、
《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的公告》《关于2023年度用自有资金购
买银行理财产品的公告》《关于2023年度为子公司银行授信提供担保的公告》及
修订后的《募集资金使用管理办法》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 独立董事2022年度述职报告》
已于2023年4月28日刊登于巨潮资讯网。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到
本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权

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委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理
人需持股东单位的法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业
执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
股东可用信函或传真方式登记（《股东授权委托书》附后）。
    2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天至本次股东大会召开前一
日（即2023年5月23日至2023年5月25日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下
午14:00-17:30登记。
   3、登记地点：本公司办公室
   4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
   5、会议联系方式：
    联系人：李丹
    电话：0755-862 99888
    传真：0755-862 99889
    电子邮箱：IR@desaybattery.com
    通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市
德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
    邮编：518057
   6、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件一）。
    五、备查文件
    1、公司第十届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第十届监事会第八次会议决议。
    特此公告


    附件：1、参加网络投票的具体操作流程
          2、授权委托书


                                    深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 23 日




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附件1：


                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票
    2、填报表决意见：
    （1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时 间 ： 2023 年 5 月 26 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2023年5月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件2：

                                    授权委托书
        兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技
   股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。
        委托人姓名：                             持股数：                     股
        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
        受托人姓名：                受托人身份证号码：
        委托人对下述议案表决如下：

提案                                                      备注                表决意见
                         提案名称
编码                                                    该列打勾的栏

                                                         目可以投票
                                                                       同意    反对      弃权

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

1.00    2022年度财务决算报告                                √

2.00    2022年度利润分配及分红派息方案                      √

3.00    关于续聘2023年外部审计机构的议案                    √

4.00    董事会2022年度工作报告                              √

5.00    监事会2022年度工作报告                              √

6.00    《公司2022年年度报告》及其摘要                      √

7.00    关于2023年度为子公司银行授信提供担保的议案          √

8.00    关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案            √

9.00    关于2023年度用自有资金购买银行理财产品的议案        √

10.00   关于修订《募集资金使用管理办法》的议案              √

   如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
        可以□        不可以□


                                         委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                                       委托日期：2023 年           月    日




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