证券代码：000050         证券简称：深天马A       公告编号：2023-053


                    天马微电子股份有限公司

           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2023 年第二次临时

股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十二次会议

审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次

股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 21 日（星期一）

14:50

    （2）网络投票日期、时间：2023 年 8 月 21 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023 年 8 月 21 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

2023 年 8 月 21 日 9:15－15:00。


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    5、会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议股权登记日：2023 年 8 月 14 日（星期一）

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2023 年 8 月 14 日（星期一）下午收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼公司会

议室。



    二、会议审议事项

    1、审议事项


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                    本次股东大会提案名称及编码表
                                                        备注
提案编码                   提案名称                该列打勾的栏目
                                                       可以投票
   100     总议案：除累积投票议案外的所有议案            √
非累积投
  票议案
  1.00     关于增补独立董事的议案                        √

    2、议案审议及披露情况

    上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内

容详见公司于 2023 年 8 月 5 日披露的《第十届董事会第十二次会议

决议公告》（公告编号：2023-052）。

    本次股东大会仅选举 1 名独立董事，不适用累积投票制。独立董

事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。



    三、会议登记等事项

    1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份

证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2023 年 8 月 17、18 日（上午 8:30-12:00，下午

13:00-17:30）。

    3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马

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微电子股份有限公司。

    4、会议联系方式

    联系人：陈冰峡、胡茜

    电话：0755-86225886    26094882

    传真：0755-86225774    86225772

    地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子

股份有限公司

    电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

    邮编：518052

    5、与会股东食宿和交通费用自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程：

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体

操作流程详见附件 1。




    五、备查文件

    1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

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附件 2：授权委托书




                               天马微电子股份有限公司董事会

                                       二〇二三年八月五日




                     第 5 页 共 7 页
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马
投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 21 日 9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件2：
                                      授权委托书

         兹全权委托           先生（女士）代表                       单位（个人）出
   席天马微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，会议审议的各项议案按
   本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                                                备注     表决意见
提案编码                      提案名称                      该列打勾
                                                            的栏目可 同意 反对 弃权
                                                              以投票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                   √
非累积投
  票议案
  1.00     关于增补独立董事的议案                               √

   注：1、审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

         2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。



   委托人姓名（法人加盖公章）：                         委托人持股数：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：                   委托人股东账户：

   受托人签名：                                         受托人身份证号码：

   委托书有效期限：                                     委托日期：       年    月     日




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