天马微电子股份有限公司

          独立董事关于增补独立董事的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规
则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为天
马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，查阅了公
司提供的相关资料，基于独立判断立场，现就公司关于董事会增补独
立董事发表独立意见如下：

    1、本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

    2、经审阅耿怡女士的个人履历，未发现受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职
资格，具备履行独立董事职责所需的工作经验。

    据此，我们同意耿怡女士为第十届董事会独立董事候选人，并提
请公司股东大会选举。




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独立董事：   梁新清                   张建华



             张   红                  童一杏




                                    二〇二三年八月四日




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