证券代码：000050          证券简称：深天马 A      公告编号：2023-069


                    天马微电子股份有限公司

              2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开日期和时间：2023年10月17日（星期二）14:50

    2、网络投票时间：2023年10月17日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年10月17日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年10月17日9:15－15:00。

    3、股权登记日：2023年10月10日（星期二）

    4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    6、召集人：公司董事会


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    7、主持人：公司董事长彭旭辉先生

    8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计 29 人，

代表股份 1,471,753,499 股，占公司有表决权股份总数的 59.8822％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 4 人，代表股份

704,183,017 股，占公司有表决权股份总数的 28.6516％；通过网络

投票的股东 25 人，代表股份 767,570,482 股，占公司有表决权股份

总数的 31.2306％。

    中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权

委托代表人数共计24人，代表股份205,816,903股，占公司有表决权

股份总数的8.3742％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代

表人1人，代表股份 24,476,273股，占公司有表决权股份总数的

0.9959％；通过网络投票的股东23人，代表股份181,340,630股，占

公司有表决权股份总数的7.3783％。

    2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高

级管理人员列席了会议。



    二、议案审议表决情况

    （一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议

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案进行了表决，审议情况如下：

    1、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

    2、审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<

金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

    3、审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东

大会决议有效期及授权有效期的议案》

    上述议案2、3属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理

人对该议案进行表决，关联股东中国航空技术国际控股有限公司、中

航国际控股有限公司及中航国际实业控股有限公司回避表决，回避表

决股数679,706,744股。

    上述议案3以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表

决权三分之二以上表决通过。

    （二）议案的具体表决结果




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                                                                    投票结果汇总

                                                                     同意                        反对                     弃权
序号         议案名称                  分类                                 占有效表                占有效表                 占有效表   表决结果
                                                             股数           决权总数      股数      决权总数       股数      决权总数
                                                                              的比例                的比例                     的比例
         关于续聘 2023 年度         总表决情况           1,470,332,652      99.9035%   1,214,350        0.0825%   206,497    0.0140%
议案 1   会计师事务所的议                                                                                                                 通过
                 案           其中，中小股东总表决情况    204,396,056       99.3097%   1,214,350        0.5900%   206,497    0.1003%

         关于与中航工业集           总表决情况            768,036,664       96.9686%   24,010,091       3.0314%      0       0.0000%
         团财务有限责任公
议案 2   司继续签订《金融                                                                                                                 通过
         服务框架协议》暨     其中，中小股东总表决情况    181,806,812       88.3342%   24,010,091   11.6658%         0       0.0000%
           关联交易的议案
         关于延长公司 2022          总表决情况            788,594,217       99.5641%   3,452,538        0.4359%      0       0.0000%
         年度向特定对象发
议案 3   行股票股东大会决                                                                                                                 通过
         议有效期及授权有     其中，中小股东总表决情况    202,364,365       98.3225%   3,452,538        1.6775%      0       0.0000%
             效期的议案




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    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市嘉源律师事务所吴俊超律师、鲁蓉蓉律师

见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大

会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的

规定，表决结果合法有效。



    四、备查文件

    1、本次股东大会决议。

    2、北京市嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                     天马微电子股份有限公司董事会

                                             二〇二三年十月十八日




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