证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2023-072
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   关于召开2023年第一次临时股东大会
                 的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
     2．股东大会的召集人：本公司董事会。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     4．会议召开日期、时间：
     现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14:30。
     网络投票时间：2023 年 9 月 15 日。
     其中：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2023
年 9 月 15 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。

                                  1
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
    6．股权登记日：2023 年 9 月 8 日。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。
    于股权登记日 2023 年 9 月 8 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
    二、会议审议事项
    会议审议以下议案：
    1.00     审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人
的议案》；
    1.01 选举喻鸿先生为公司第九届董事会非独立董事；
    备注：
    1. 2023 年 8 月 28 日公司第九届董事会第二十二次会议
审议通过该议案，《第九届董事会第二十二次会议决议公告》
（公告编号：2023-063）于 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯
                             2
网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
     2.本次临时股东大会审议的提案 1 为普通决议事项，应
当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
1/2 以上通过。
     3.本次临时股东大会审议的提案 1 仅有一名董事候选人，
不实行累积投票方式。
     4.本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时进行单
独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
     三、提案编码
                表1    本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
提案编码            提案名称
                                                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
非累积投
票提案
           关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议
  1.00                                                应选人数 1 人
           案

  1.01     选举喻鸿先生为公司第九届董事会非独立董事        √




     四、会议登记等事项
     1. 登记方式：
     （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账
户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券
账户卡。
                                 3
    （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
    （3）异地股东可以传真方式登记。
    2．登记时间：
    2023 年 9 月 11 日－9 月 14 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登记地点：
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事局办公室
    4．本次 2023 年第一次临时股东大会现场会议会期预计
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联 系 人：刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传     真：0755-83474889
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次 2023 年第一次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    1．公司第九届董事会第二十二次会议决议；
                              4
特此通知。


       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                  2023年8月30日




                    5
附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       （一）网络投票的程序
       1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简
称为“中金投票”。
       2.议案设置及填报表决意见或选举票数
       （1）议案设置
           表1    股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                          备注
提案编码            提案名称
                                                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
非累积投
票提案
           关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议
  1.00                                                应选人数 1 人
           案

  1.01     选举喻鸿先生为公司第九届董事会非独立董事        √


       （2）填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
                                 6
     表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                   填报
          对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
                  …                             …
                合   计             不超过该股东拥有的选举票数

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日
上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。




                                7
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件2：

                         授权委托书
     兹委托                 先生／女士代表本人参加深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，
授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，
则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
     本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
 提案编码             提案名称               备注     同意   反对   弃权
                                           该列打
                                           勾的栏
                                           目可以
                                             投票
 非累积投票提案

            关于提名第九届董事会非独立董            应选人数 1 人
   1.00
            事候选人的议案
            选举喻鸿先生为公司第九届董事     √
   1.01
            会非独立董事
    注：本次股东大会审议的提案 1.00 项下的提案采用非累积投票方式，为普
通决议事项。



    股东账户号码：
    持股数量及性质：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期至：

                                  9
委托人签字（法人股东加盖公章）：


委托日期：二〇二三年     月        日




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